|
中新社北京七月二十三日电 (记者 李鹏) 中国央行有关部门负责人就反洗钱问题答记者问说，中国积极开展反洗钱国际合作，正在与有关反洗钱国际组织积极磋商，争取使中国尽快加入反洗钱国际组织。
这位央行负责人称，洗钱犯罪对社会具有严重的危害性，不仅在世界范围，而且在中国也面临着严峻的洗钱形势。一些国际组织和专家估计，现在世界上每年洗钱数量大约相
当于世界经济总量的百分之二到百分之五，即在一点五至三万亿美元之间。有关专家也曾对中国洗钱数量作过评估，认为每年不少于两千亿元人民币，大体上相当于中国经济总量的百分之二左右。
据介绍，中国全国人大已于今年三月二十二日成立了《反洗钱法》起草小组，包括中国央行在内的十几个部委正在积极参与起草小组的工作。起草小组将根据反洗钱国际公约的要求，结合中国反洗钱的实际情况，制定一部既与国际标准接轨，又符合中国实际情况，操作性强的《反洗钱法》。
从今年五月开始，全国各商业银行已进行反洗钱工作检查。从七月开始，中国央行将在全国范围内组织对各商业银行反洗钱工作进行检查。
这位央行官员还介绍说，根据中国反洗钱工作发展需要，国务院已经批准调整、充实原有的反洗钱工作协调机制，强化各有关部门的反洗钱工作职责，进一步形成强有力的反洗钱工作合力，严厉遏制和打击洗钱犯罪。
另外，中国央行正在会同有关部门对证券业、保险业和高风险非金融行业的交易特点进行调研，在此基础上，将有针对性地制定出适合这些行业特点的交易报告规定，并抓紧建设反洗钱监测分析中心。
据悉，中国的司法机关对洗钱犯罪实行了强有力的打击，在过去两年里，中国公安机关对洗钱严重的地下钱庄进行专项打击，打掉地下钱庄六十二个，收缴赃款、赃物折合人民币一点三亿元，抓获犯罪嫌疑人两百多名，有效地震慑了猖獗的洗钱活动。
| 
