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“中行纽约分行因涉嫌民事诉讼，再遭巨额罚款”事件追踪，记者昨天得到中行纽约分行正式说法
曾被称为“中国企业在海外发展‘桥头堡’”的中国银行纽约分行，再一次被推向了风口浪尖。近日有媒体报道，继去年被美国财政部罚款1000万美元后，中行纽约分行因涉嫌民事诉讼，再遭525万美元的巨额罚款。昨天，记者得到了中行纽约分行的正式说法。中行纽
约分行认为“美国政府的指控，完全没有法律依据，也没有相关事实”，同时“为了避免支付无谓、高额的诉讼费用”，纽约中行支付的和解金“没有任何罚款性质”。
据《纽约时报》日前的报道，10月10日，因牵涉一起民事诉讼，纽约中行被美国纽约南部地区检察官JamesB.Comey告上法庭。检察官在起诉状中称，从1998年12月至2000年，数名被告合谋将腌蘑菇从智利出口至加拿大，违法贴上“加拿大制造”标贴，并免税出口到美国，借以逃脱数百万美元的反倾销和其他关税，而纽约中行资助了这一谋划。美国检察官的起诉书中甚至具体到了“这样的蘑菇大约是150船，申报的价值约是480万美元。如果以148.51%关税计反倾销税，包括额外的关税等，偷逃的关税大约是780万美元”等数字。再往深究，美国检察官认为，纽约中行参与其中，是因为靠卖蘑菇起家的“被告”欠了纽约中行的上千万美元贷款，纽约中行希望他们能尽早还贷。
在中行给记者的材料中，对此事的说法是：“2003年10月10日，中行纽约分行与美国司法部达成了一项和解协议，并经协议递交美国法院审核批准。该协议的和解，解决了由告密者引起的美国政府针对纽中行20世纪90年代一位前借款人的行为，对我行提起的指控。经调查，纽中行认为，美国政府关于‘纽中行为借款者能够偿还欠款，为借款人规避反倾销税的活动提供资金’等指控，完全没有法律依据，也没有相关的事实。为了避免支付无谓、高额的诉讼费用，纽中行管理层决定，在不承担任何法律责任的情况下，通过和解解决上诉指控，并为此支付一定数额的和解金，此项金额没有任何罚款性质。”
不过，在这个解释中，还是让记者产生疑团：既然纽约中行的行为没有违反任何法律，缘何还要缴纳和解金？一位深谙美国诉讼案件的律师表示，美国民事诉讼一般都要支付高额的诉讼费用，即便是官司赢了，许多费用也是不能免的。对于人手不多，且业务繁忙的纽约中行而言，避免一个旷日持久的官司，并且尽量把这个陈年旧案的不良影响降低到最小，支付和解金也不失为一个良策。经过三年的整改，美国监管层对纽约中行的评级从原先的较差上升到正常，这意味着纽约中行已成为一家规范的国际化银行。
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