打击整治“换钱党”!公安部出手

打击整治“换钱党”!公安部出手
2024年12月14日 20:20 上海证券报

记者近日从公安部获悉,自5月专项行动开展以来,全国公安机关共依法查获并向工作专班移交“换钱党”人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国(边)境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙,捣毁地下钱庄100余个,查明涉案资金流水800余亿元。

“部分不法分子以盈利为目的,通过非法渠道进行本外币兑换,或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑,严重扰乱外汇市场秩序,也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道。”上海财经大学法学院副教授李睿接受采访表示,公安部的集中整治行动,全链条地摧毁了相关犯罪团伙,维护了外汇市场和社会经济秩序的健康稳定发展。

“换钱党”的行为严重扰乱外汇市场秩序,会涉及多种刑事法律风险。李睿表示,随着我国对外开放程度不断加大和外汇管理体制改革的持续深入,我国外汇市场更加开放,跨境资金往来更加频繁、更加便利,但本外币兑换行为必须依法依规在银行、个人本外币兑换特许业务经营机构等经批准的场所内进行。

在李睿看来,“换钱党”涉及的最直接、最主要刑事法律风险是涉嫌非法经营犯罪,从公安部发布的案例看,主要涉及为澳门赌博提供“洗码”“换钱”服务,即将人民币非法兑换为外币,或者将外币兑换为人民币,逃避国家外汇监管的行为。

李睿还表示,与“换钱”相关,如非法兑换外汇的目的是赴境外参与赌博,可能涉嫌骗取出入境证件、偷越国边境、运送他人偷越国边境和赌博犯罪;同时,因催讨赌债,还极有可能伴随催收非法债务、非法拘禁、敲诈勒索以及黑社会相关犯罪。

此外,更需要引起注意的是,“换钱”行为往往被电信网络诈骗犯罪集团利用,成为转移、隐匿违法犯罪所得的工具和通道,参与“换钱”的人员有帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、洗钱罪等刑事法律风险。

在内地公安机关和澳门警方的共同努力下,特别是随着“非法汇兑”在澳门立法入刑,“换钱党”及衍生违法犯罪得到有效遏制,但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。

一是“换钱党”人数多、分布广,曾长期在澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员数量较大,且多为同乡、亲友等熟人串联作案,地域性、团伙性特征较为突出。

二是衍生违法犯罪种类多、危害大,由“换钱党”非法换汇诱发的盗窃、诈骗、抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪多发,危害澳门社会治安稳定。

三是作案手法隐匿性强,幕后“金主”遥控指挥,各层级人员分环节配合,具体交易多选择在酒店房间内进行,打击难度增加。

四是与电信网络诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显,部分换汇对象被电信网络诈骗“水房”(也就是提供洗钱服务的地方)当作洗钱“工具人”,在支付港币现金后,银行卡内转入的却是涉诈资金。

公安部表示,下一步,将部署各地公安机关继续强化与澳门警方的协作配合,依法严厉打击“换钱党”及衍生的各类违法犯罪活动,坚决维护人民群众合法权益,共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。

作者:窦世平 李雁争

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