公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2014年1月20日中天城投集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别收到独立董事唐朝礼先生、陈世贵先生的书面辞职报告。唐朝礼先生根据《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》精神，特申请辞去公司第七届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。陈世贵先生因连任公司独立董事已满六年，特申请辞去公司第七届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。辞职后， 唐朝礼先生、陈世贵先生将不在公司担任任何职务。

　　公司现在独立董事4人，唐朝礼先生、陈世贵先生任一位辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，唐朝礼先生、陈世贵先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所[微博]审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　唐朝礼先生、陈世贵先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对唐朝礼先生、陈世贵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中天城投集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年一月二十日

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