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近期,上市公司遭实名举报案件层见迭出,5月上旬,叶飞的一条“讨债”微博,将“市值管理”的利益链条从灰色地带拉至聚光灯下,声称包括中源家居(11.340, 0.08, 0.71%)等多家上市公司“市值管理”有猫腻,5月底,重庆必扬律师事务所主任余泽东向证监会实名举报正川股份(16.350, 0.35, 2.19%)实控人邓勇操纵、哄抬股价牟取暴利,6月,微博认证为凌通盛泰投资管理董事长的董宝珍发布《董宝珍就舍得酒业(53.460, -1.48, -2.69%)(维权)股票可能被非法操纵向证监会的举报函》,称舍得酒业股票可能被非法操纵。
昨日,又一A股公司陷入“举报门”。全球三大比特币矿机产商之一亿邦国际召开新闻发布会指称,华铁应急(5.210, 0.02, 0.39%)涉嫌严重信披违规、财务造假以及实际控制人涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产三宗“罪”。
148页材料举报华铁应急三宗“罪”
亿邦国际董事长胡东表示,亿邦国际已于8月6日“向证监会、上交所和浙江省证监局公开实名举报华铁应急,已经送相关材料,恳请监管部门关注。”
随着华铁应急被向证监会实名举报,后续流程会如何发展?
北京德恒(宁波)律师事务所张志旺律师指出,“随后,中国证监会可以要求华铁应急及其控制人对有关信息披露问题作出解释、说明或者提供相关资料,并要求提供证券公司或者证券服务机构的专业意见。
如果有违法违规嫌疑的,证监会进行理立案并调查,案件调查终结后根据案件不同情况,分别作出如下决定:(一)确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;(二)违法行为轻微,依法可以不予行政处罚的,不予行政处罚;(三)违法事实不能成立的,不予行政处罚;(四)违法行为涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。”
根据中国证券报,首先,亿邦国际指出华铁应急涉嫌财务造假。
2019年1月30日,东兴证券(10.620, -0.42, -3.80%)出具《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司子公司股权转让暨计提资产减值准备事项的问询函》之专项核查意见确认,新疆华铁支付托管费有北京博瑞5108.13万元,理县优度126万元,石河子市天鼎云229.66元,共计5463.79万元。
然而,亿邦国际指出,新疆华铁实际支付的托管费用共计支付8635.48万元,但对外披露的托管费用仅5463.79万元,少计成本费用3171.69万元,涉嫌财务造假。
其次,亿邦国际指出华铁应急涉嫌严重信息披露违规。
亿邦国际表示,原告亿邦科技与被告华铁应急子公司浙江琪瑞机械设备有限公司(以下简称“浙江琪瑞”,原有名称为新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司)、华铁应急、胡丹锋买卖合同纠纷一案,由杭州市中级人民法院立案受理并开庭进行审理。
2021年3月15日,杭州中院确认已对华铁应急的财产采取了保全措施,华铁应急被冻结的银行账户多达6个,被裁定保全总金额3.20亿元,实际冻结金额仅为人民币330.88万元,冻结股权为华铁应急全资子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司,冻结期限自2021年3月8日至2022年3月7日。
2019年4月份,北京博瑞因新疆华铁欠付矿机挖币电费起诉新疆华铁和华铁应急。2019年4月15日,新疆华铁80%股权曾被内蒙古自治区乌海市海南区法院冻结。
亿邦国际表示,上述案件及财产保全对华铁应急的持续经营能力已经构成影响,导致投资者权益可能受到损害,但上述银行账户被冻结和股权保全事项,华铁应急却只字未提;新疆华铁股权被法院冻结的情况下,不做任何披露,继续召开股东大会转让股权,违反上市公司信披制度。
最后,亿邦国际指出华铁应急实控人及配偶涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产。
亿邦国际表示,经公司调查,新疆华铁购买的矿机所对应的其中一个比特币挖矿矿池、矿工号、比特币收益及比特币钱包地址全部归属于一个手机号码,该号码用户是胡丹峰妻子潘倩,上述手机号码对应的比特币钱包地址有五个,通过比特币区块链浏览器查询得知,挖矿所得的比特币数量达4418.895748枚。
亿邦国际指出,按照2021年8月3日的比特币价格行情,实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占的比特币价值高达人民币10.8亿元,最高价曾经超出18亿元人民币,即新疆华铁购买的矿机挖矿所产生的其中一个比特币矿池收益-比特币全部进入胡丹峰妻子潘倩个人账户,胡丹峰及其妻子掏空上市公司资产。
华铁应急紧急发布澄清公告
对于上述举报,华铁应急也紧急作出了回应。8月9日早间,华铁应急发布“澄清公告”,称经公司核查,并与实际控制人胡丹锋及其配偶潘倩确认,公司不存在涉嫌严重财务造假、严重信息披露违规以及实际控制人胡丹锋及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产等违规情况。
针对公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》所述公司、浙江琪瑞与亿邦科技的买卖合同纠纷案件,华铁应急表示,该案件已开庭但尚未判决,公司及其他被告方已向法院提交驳回原告全部诉讼请求的核心证据。
该案件所冻结公司部分银行账户及子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司100%股权(截止2020年12月31日,经审计净资产为 29,817,825.34 元),涉及资产总额为33,126,586.94元,占公司最近一期经审计净资产比例为0.99%,不会对公司日常经营产生重大影响。
此外,华铁应急还指出,浙江琪瑞与华铁应急两家公司相互独立,华铁应急不应当为其承担连带责任;公司与其无关联关系。
最后,公司称,“若因他人不符实际情况的言论及不实报道对公司造成不良影响,损害广大投资者及公司的利益,公司将保留追究相关当事人法律责任的权利。”
律师:若属实或将追究刑事责任
一边是全球第二家上市的矿机生产厂商亿邦国际,一边是今年股价上涨近70%的大牛股华铁应急,双方各执一词,打起了“嘴仗”,是谁在说谎?若举报内容属实/不属实,举报者及被举报者,分别可能会面临什么情形?
江苏振泽律师事务所张云律师表示,如果华铁应急财务造假、信披违规属实,证监会经立案调查后将根据《证券法》等相关法律法规和立案调查结果对华铁应急进行处罚,而实控人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占的事项,如证监会在案件调查过程中发现涉嫌犯罪的,将及时移送公安机关依法追究刑事责任。
另一方面,张志旺律师称,根据华铁应急披露的2018年年报,利润为2.194亿,如果少计成本费用3171.69万元属实,则相应地虚增了利润,占实际利润的近17%,是否属于应当处罚的情形需要监管部门考量,根据以往的监管实践,不能排除不予处罚的结果,当然交易所可以作出纪律处分。至于举报实控人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占比特币价值高达人民币10.8亿元,这是属于刑事责任范围事宜了。
不过,张志旺律师指出,如果举报不实,需要看举报者是否故意,明知或应当知道不实举报而仍然举报,严重的会构成诬告陷害罪。
(本文观点提供律师:北京德恒(宁波)律师事务所张志旺律师、江苏振泽律师事务所张云律师,不代表新浪财经观点。张志旺律师,中国社会科学院研究生院法学硕士,宁波优秀律师,被列入民商事领域骨干型名优律师培育对象,多年来代表投资者在资本市场从事维权业务并有出色业绩;张云律师,江苏振泽律师事务所合伙人,法学硕士,对证券金融类法律有着深入研究,从事证券诉讼多年,积累大量为投资者胜诉获赔案例)
责任编辑:陈诗莹
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
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东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红