00335--美建集團:於二零二一年八月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

原标题：00335--美建集團:於二零二一年八月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果 来源：联交所--披露易

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UPBESTGROUPLIMITED美建集團有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：335）

於二零二一年八月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週大會通告所載所有決議案，均已於二二一八月二十七日舉之股東週大會獲正式通過。

載於美建集團有限公司 (「本公司」)二二一七月二十一日所寄發的通函(「該通函」)及二二一七月二十一日所寄發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關於本公司本年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有涵義與通函所界定相同。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於該通函內的所有普通決議案，於二零二一年八月二十七日(星期五)舉行之股東週年大會上獲出席大會之本公司股東(「股東」)以投票方式投票表決通過，卓佳標準有限公司為是次投票的點票監察員。

於股東週大會日期，本公司已發股份(「股份」)總為2,682,316,758股。由於並無任何股東被要求於股東週大會上放棄投票，因此，賦予股東出席股東週大會及於會上投票贊成或反對載於股東週大會通告內的決議案之本公司股份總為2,682,316,758股。

股東於股東週大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之本公司股份目如下：

普通決議案 投票目(概約%)

贊成 反對

1. 省覽及考慮本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告； -2,249,627,794-(100.00%) -0-(0.00%)

2. 宣佈及批准派付截至二零二一年三月三十一日止年度本公司每股面值0.01港元股份的每股1.0港仙的末期股息； -2,249,627,794-(100.00%) -0-(0.00%)

普通決議案 投票目(概約%)

贊成 反對

3. 重選葉漫天先生為非執行董事； -2,249,627,794-(100.00%)) -0-(0.00%)

4. 重選鄭偉倫先生為執行董事； -2,249,627,794-(100.00%) -0-(0.00%)

5. 重選潘啟廸先生為獨立非執行董事； -2,249,627,794-(100.00%) -0-(0.00%)

6. 授權董事會釐定董事酬金； -2,249,627,794-(100.00%) -0-(0.00%)

7. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； -2,249,627,794-(100.00%) -0-(0.00%)

8. 根據大會通告第8項之普通決議案授予董事會配發及發行新股之一般授權； -2,244,743,794-(99.78%) -4,884,000-(0.22%)

9. 根據大會通告第9項之普通決議案授予董事會購回本公司股份之一般授權；及 -2,249,627,794-(100.00%) -0-(0.00%)

10. 根據大會通告第10項之普通決議案擴大授予董事會發行新股之一般授權。 -2,244,743,794-(99.78%) -4,884,000-(0.22%)

由於超過50%投票表決贊成普通決議案，普通決議案獲正式通過。

承董事會命 美建集團有限公司袁承謙 公司秘書謹啟

香港，二二一八月二十七日。

*僅供別

於本公佈日期，本公司董事局包括主席及非執董事漫天先生；非執董事施炳法博士；執董事鄭偉小姐、鄭偉先生及莫桂衡先生；及獨非執董事陳宗彝先生、潘啟迪先生及許文浩先生。

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