原标题：00989--華音國際控股:於二零二一年八月二十五日舉行之股東週年大會之投票結果 来源：同花顺
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 之 全 部 或 任何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。
HUAYININTERNATIONALHOLDINGSLIMITED華 音 國 際 控 股 有 限 公 司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:989)
於 二 零 二 一 年 八 月 二 十 五 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果
董 事 會 欣 然 宣 布 ， 於 二 零 二 一 年 八 月 二 十 五 日 (星 期 三 ) 舉 行 之 股 東 週 年 大 會上 ， 有 關 通 告 所 載 的 該 等 決 議 案 已 獲 股 東 以 投 票 方 式 正 式 通 過 。
茲 提 述 載 有 Hua Yi n In ternat io na l Ho ld in gs Lim i ted 華 音 國 際 控 股 有 限 公 司 (「 本 公 司 」)日 期 為 二 零 二 一 年 七 月 二 十 七 日 之 通 函 (「 通 函 」)及 股 東 週 年 大會 (「 股 東 週 年 大 會 」) 之 通 告 (「 通 告 」)。 除 非 文 義 另 有 所 指 ， 否 則 本 公 告 所採 用 之 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義 。
股 東 週 年 大 會之 投 票 結 果
董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 二 零 二 一 年 八 月 二 十 五 日 (星 期 三 )舉 行 之 股 東 週 年 大 會上 ，有 關 通 告 所 提 呈 之 決 議 案 (各 自 為「 決 議 案 」及 統 稱「 該 等 決 議 案 」) 已 獲股 東 以 投 票 方 式 表 決 並 正 式 通 過 。 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 雅 柏勤 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 週 年 大 會 之 投 票 監 票 員 。
有 關 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 該 等 決 議 案 之 投 票 結 果 如 下 ：
普 通 決 議案 投 票 股 份 數 目 (概 约 百 分 比 )
贊 成 反 對
1. 省 覽 及 採 納 截 至 二 零 二 一 年 三 月 三十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表 連同 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告 4,140,976,739(100%) 0(0%)
2. (a) 重 選 徐 映 川 先 生 為 執 行 董 事 4,140,976,739(100%) 0(0%)
(b) 重 選 叢 佩 峰 先 生 為 執 行 董 事 4,140,976,739(100%) 0(0%)
(c) 重 選 曾 鴻 基 先 生 為 獨 立 非 執 行董 事 4,140,976,739(100%) 0(0%)
普 通 決 議案 投 票 股 份 數 目 (概 约 百 分 比 )
贊 成 反 對
3. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金 4,140,976,739(100%) 0(0%)
4. 續 聘 本 公 司 核 數 師 ， 並 授 權 董 事 會釐 定 其 之 酬 金 4,140,976,739(100%) 0(0%)
5A. 授 予 董 事 一 般 授 權 以 回 購 於 該 項 決議 案 通 過 當 日 已 發 行 股 份 總 數 最 多10%之 股 份 4,140,976,739(100%) 0(0%)
5B. 授 予 董 事 一 般 授 權 以 發 行 於 該 項 決議 案 通 過 當 日 已 發 行 股 份 總 數 最 多的 20%之 新 股 份 4,136,931,739(99.9%) 4,045,000(0.1%)
5C. 藉 加 入 所 回 購 股 份 總 數 之 數 額 ， 以擴 大 授 予 董 事 發 行 股 份 之 一 般 授 權 4,136,931,739(99.9%) 4,045,000(0.1%)
附 註 ：
1. 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 該 等 決 議 案 全 文 載 於 通 告 內 。
2. 由 於 出 席 股 東 週 年 大 會 之 股 東 及 獲 授 權 受 委 代 表 所 持 總 票 數 中 超 過 50%之 票 數 投 票 贊 成第 1,2, 3,4,5A,5B及 5C項 決 議 案 ， 故 第 1,2, 3, 4,5A,5B及 5C項 決 議 案 已 獲 股 東 以 投 票方 式 表 決 批 准 及 正 式 通 過 為 本 公 司 普 通 決 議 案 。
於 股 東 週 年 大 會 當 日，本 公 司 之 已 發 行 股 份 為 6 ,76 4,2 85,8 67 股，此 亦 為 賦 予持 有 人 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 該 等 決 議 案 表 決 贊 成 或 反 對 之 本公 司 股 份 總 數 。 概 無 股 份 讓 其 持 有 人 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 但 根 據 上 市 規 則第 1 3.40 條 所 載 需 要 放 棄 投 贊 成 任 何 決 議 案 ， 亦 無 股 東 須 根 據 上 市 規 則 放 棄表 決 權 。 概 無 人 士 於 通 函 內 表 示 他 / 她 /它 的 意 向 為 就 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的該 等 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票 。
承 董 事 會 命
HuaYinInternationalHoldingsLimited華 音 國 際 控 股 有 限 公 司
主 席
崔 薪 瞳
香 港 ， 二 零 二 一 年 八 月 二 十 五 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 之 執 行 董 事 為 崔 薪 瞳 女 士 (主 席 )、李俊 傑 先 生 (行政 總 裁 )、叢 佩 峰 先 生 及 徐 映 川 先 生； 及 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 為 曾 鴻 基 先 生、 朱 作 安先 生 及 王 曉 初 先 生 。
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