东方集团(600811)6月21日晚间公告，公司于2024年6月21日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
东方集团表示，目前公司各项经营活动和业务均正常开展，在立案调查期间，公司将积极配合证监会的相关调查工作，并严格按有关法律法规等规定履行信息披露义务。
此前，因超16亿元存款提取受限，东方集团受到外界广泛关注。
东方集团6月18日晚间公告，近日，公司收到东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）书面回函，因东方财务公司近期流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。
截至6月17日，公司及子公司在东方财务公司存款余额16.4亿元，公司及子公司在东方财务公司贷款余额6.66亿元。公司及子公司在东方财务公司存款大额提取受限，将增加公司短期流动资金周转压力，对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。
东方集团还表示，已启动风险处置程序，要求东方财务公司采取积极措施，包括但不限于暂缓或停止发放贷款、回收资金等措施化解风险，确保公司资金的安全性、流动性。
上交所随即下发监管工作函，要求东方集团自查在关联财务公司的存款存放和使用情况，相关资金是否被控股股东及关联方挪用，是否构成非经营性资金占用等。
东方集团6月19日晚间披露风险化解的进展公告。公告显示，公司于6月19日收到控股股东东方集团有限公司及公司实际控制人张宏伟《关于化解财务公司相关风险的承诺函》，鉴于东方财务公司因近期流动性暂时趋紧导致公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形，东方集团有限公司作为东方财务公司控股股东，其与实际控制人张宏伟拟采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题，保证公司在东方财务公司存款的安全性、流动性。
东方集团6月21日晚还发布关于收到黑龙江证监局行政监管措施决定书的公告。
经查，2022年东方集团与黑龙江小康龙江供应链管理有限公司(以下简称小康供应链)发生采购交易3.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.85%，小康供应链为东方集团关联法人，上述交易构成关联交易，公司未按规定履行关联交易审议程序及信息披露义务。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第四十一条，以及《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》6.3.6的规定，孙明涛作为公司董事长、时任总裁，康文杰作为公司董事会秘书，未忠实勤勉履行职责，对上述违规行为负有主要责任。
黑龙江证监局决定对东方集团、孙明涛、康文杰分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
二级市场上，东方集团6月19日开盘即一字跌停，6月20日又大跌9%，6月21日再次放量跌停，收报1.00元/股，总市值36.6亿元。
来源：读创财经
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