南京熊猫电子股份：夏德传获委任为董事会执行董事

南京熊猫电子股份(00553)发布公告，自2024年6月21日起，夏德传及胡回春获委任为董事会执行董事，刘剑锋、胡进、易国富及吕松获委任为董事会非执行董事，戴克勤、熊焰韧及朱维驯获委任为董事会独立非执行董事。

自2024年6月21日起，樊来盈及傅圆圆获委任为公司第十一届监事会非职工监事。同时，经公司工会委员会委员及职工代表小组组长网络联席会议选举产生，薛玉恒获委任为公司第十一届监事会职工代表监事。

公司第十一届董事会已于2024年6月21日于股东周年大会后召开的董事会会议一致通过如下决议：

(1)委任执行董事夏德传为董事长，自2024年6月21日起生效，该委任任期与第十一届董事会同步;

(2)委任执行董事夏德传、执行董事胡回春、非执行董事刘剑锋、非执行董事易国富以及独立非执行董事朱维驯为战略委员会委员，夏德传担任战略委员会主任，该等委任自2024年6月21日起生效，任期与第十一届董事会同步;

(3)委任非执行董事胡进、非执行董事吕松以及独立非执行董事戴克勤、熊焰韧及朱维驯为审核委员会委员，熊焰韧担任审核委员会主任，该等委任自2024年6月21日起生效，任期与第十一届董事会同步;

(4)委任执行董事夏德传、执行董事胡回春及独立非执行董事戴克勤、熊焰韧及朱维驯为提名委员会委员，戴克勤担任提名委员会主任，该等委任自2024年6月21日起生效，任期与第十一届董事会同步;及

(5)委任执行董事夏德传、非执行董事刘剑锋以及独立非执行董事戴克勤、熊焰韧及朱维驯为薪酬与考核委员会委员，朱维驯担任薪酬与考核委员会主任，该等委任自2024年6月21日起生效，任期与第十一届董事会同步。

公司第十一届监事会已于2024年6月21日于股东周年大会后召开的监事会会议一致通过委任樊来盈为公司监事会主席，自2024年6月21日起生效，任期与公司第十一届监事会同步。

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