【稀土要闻】中国北方稀土召开2024年第二次临时股东大会、第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第三十八次会议|稀土_新浪财经

6月20日，中国北方稀土召开了2024年第二次临时股东大会、第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第三十八次会议。包钢（集团）公司党委常委、副总经理，北方稀土党委书记、董事长刘培勋出席会议；北方稀土党委副书记、总经理、董事瞿业栋，北方稀土股东及股东代表、董事、监事及常年法律顾问出席会议；北方稀土部分高管列席会议。

中国北方稀土以现场结合网络投票表决方式召开股东大会，审议通过《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》，刘培勋当选公司董事。

股东大会后，中国北方稀土以现场结合视频通讯表决方式召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》《关于制定＜北方稀土2024年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》《关于公司整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的议案》等4项议题，董事刘培勋当选公司董事长。

董事会后，中国北方稀土以现场结合视频通讯表决方式召开第八届监事会第三十八次会议，审议通过《关于制定＜北方稀土2024年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》《关于公司整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的议案》等2项议题。

会上，刘培勋代表公司对为企业发展做出贡献的董事、监事、高级管理人员表示感谢。面对当前新形势、新任务，就如何促进董事会更好发挥功能作用，他强调，要准确把握董事会定战略、做决策、防风险的战略定位。

定战略要立足服从服务国家战略大局全局，围绕进一步提升稀土产业科技创新能力、提升公司可持续发展能力、深化ESG体系与生产经营深度融合、与同行业企业协同推动我国稀土产业国际竞争力提升、当好“两个稀土基地”建设主力军等方面谋划工作。

做决策要在符合国家产业政策、促进行业发展、推动科技创新的基础上，立足公司整体发展战略，充分发挥自身优势，扬长避短，提高核心竞争力；要坚持把着眼长远与立足当下结合起来，加速推动项目建设、合资合作等工作落地见效；要广泛调研、深入研究，多方听取意见，确保决策制定科学精准、符合实际，切实发挥决策引领作用。

防风险既要重点防范生产经营、安全、环保等当期风险，也要关注国家战略、绿色低碳发展等相关政策要求，着力防范潜在风险；要科学、合规推进合资合作项目，促进产业转型升级，以精准到位的风险防控机制保障公司稳定发展。

刘培勋表示，将履行好董事长职责，拼搏实干、守正创新，团结带领公司全体干部职工持续巩固和扩大公司发展的良好态势，加快打造世界一流稀土领军企业，当好“两个稀土基地”建设主力军。