海晨股份选举梁晨为董事长 2021年公司净利3.09亿|监事会_新浪财经

　　挖贝网5月12日，海晨股份（300873）于2022年5月12日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同日公司召开2022年第一次职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举工作已完成。

　　2022年5月12日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表。同日公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举产生了公司第三届监事会主席。

　　第三届董事会组成情况：公司第三届董事会由非独立董事梁晨、梁智睿、李家庆、姚培琴以及独立董事Jonathan Jun Yan、左新宇、伍明生共7名董事组成，其中梁晨担任董事长。第三届董事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届监事会组成情况：公司第三届监事会由股东代表监事常亮、沈旖菁以及职工代表监事凌霞共3名监事组成，其中常亮担任监事会主席。第三届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会专门委员会组成情况：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第三届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　审计委员会由伍明生、梁智睿、Jonathan Jun Yan3名董事组成，其中主任委员为伍明生。

　　战略委员会由梁晨、李家庆、姚培琴3名董事组成，其中主任委员为梁晨。

　　提名委员会由Jonathan Jun Yan、梁智睿、左新宇3名董事组成，其中主任委员为Jonathan Jun Yan。

　　薪酬与考核委员会由左新宇、姚培琴、伍明生3名董事组成，其中主任委员为左新宇。

　　各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事伍明生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

　　聘任梁晨为公司总经理

　　聘任梁智睿、姚培琴、梁化勤为公司副总经理

　　聘任高玉标为公司董事会秘书

　　聘任吴小卫为公司财务总监

　　聘任梁灿为公司证券事务代表

　　公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

　　董事会秘书高玉标、证券事务代表梁灿已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

　　公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为309,296,119.40元，比上年同期增长58.81%。

　　挖贝网资料显示，海晨股份是制造业ToB生产性供应链物流集成服务商，主要服务于三大行业：消费电子制造业、新能源汽车制造业以及医疗器械制造业。

股民福利来了！十大金股送给你，带你掘金“黄金坑”！点击查看>>