2022年,陶瓷人有多难?
电信诈骗犯罪猖獗,不少上市公司也未能幸免。
近日,国内木地板行业龙头企业大亚圣象在其财务报告中披露,2021年,其子公司遭遇电信诈骗,涉案金额约356.9万美元(折合人民币2275.49万元),占了其2021年利润总额的3.79%。截至报告日,被盗资金追回可能性较低。
除了大亚圣象外,2020年来,有超过4家相关上市公司被诈骗,合计涉案金额超4600万元,其中多数被骗资金被转往境外,很难追回损失。
上市公司屡屡被骗背后,究竟是犯罪分子手法“高明”,还是另有原因?陶瓷企业又该如何防范?
地板“大王”遭遇电信诈骗
被骗2275万难追回
3月29日,国内木地板行业龙头企业大亚圣象在其发布的2021年度业绩报告中披露,2021年报告期内,公司全资子公司圣象集团有限公司下属子公司美国HomeLegendLLC公司,成为一起电信欺诈的受害者,肇事者入侵该公司租用的微软公司365邮箱系统,伪造假电子邮件冒充该公司管理层成员,伪造供应商文件及邮件路径,实施诈骗,涉案金额约356.9万美元(折合人民币2275.49万元),占2021年利润总额的3.79%。
大亚圣象表示,公司已于美国地方联邦执法当局备案并向中国公安机关报案。截至报告日,被盗资金追回可能性较低。
公开资料显示,成立于1999年的大亚圣象,主要从事地板和人造板的生产销售业务,目前拥有年8000万平方米的地板生产能力,并拥有年产155万立方米的中高密度板和刨花板的生产能力。旗下拥有圣象集团、大亚人造板集团有限公司等多个子公司。2021年大亚圣象实现营收87.5亿元,归属上市公司股东净利润5.95亿元,地板销量6289万?。
多家上市公司同样遭遇
涉案金额超4600万元
大亚圣象遭遇电信诈骗并非上市公司中的特例,近年来不少胆大包天的诈骗犯将目标放在了上市公司身上,被骗金额也十分巨大。陶城君不完全统计,2020年来,有超过4家相关上市公司被诈骗,合计涉案金额超4600万元,多数被骗资金被转往境外,很难追回损失。
在2021年7月与箭牌家居同日发布预披露招股说明书,拟在深圳证券交易所主板上市的朗斯家居也遇到诈骗。据悉,2020年,朗斯家居旗下的全资子公司朗斯伟业、朗诚商贸双双遭遇了电信诈骗,诈骗团伙虚构了相关的业务合作,骗取上述两家公司399.8万元。
公开资料显示,朗斯家居成立于2006年,是一家集产品研发、生产、营销、服务于一体的中国淋浴房企业。
2020年11月5日,斯莱克(300382)公告称,全资子公司香港斯莱克近期遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银行账户内的205万余美元(约合1300万人民币)通过网络被骗取。案发后公司已向公安机关报案,并于2020年11月4日收到公安机关出具的《受案回执》。据了解,斯莱克被电信诈骗1300多万人民币,占2019年全年归母净利润(9739.82万元)的近14%。
资料显示,斯莱克是全球四大易拉盖制造商之一,也是我国易拉罐领域龙头企业,成立于2004年1月,公司属性为外资企业。
2020年6月16日,世龙实业(002748)公告称,近期因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。公司已向江西省乐平市公安局报案,并收到该局的《立案决定书》,告知公司被诈骗一案,并予以立案侦查。
据悉,世龙实业是一家以生产精细化工产品为主的综合性化工企业,是国内AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一。
2020年6月24日,京投发展(600683)发布关于子公司重大事项的公告称,接到持股50%、由合作方负责操盘的子公司银泰置业报告,其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内2670万元人民币于2020年6月22日通过网络被骗取。案发后银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案并于2020年6月23日收到了公安机关出具的《受案回执》。
……
陶瓷企业如何防范?
在收集案例的过程中,陶城君发现了此类诈骗的手法并不高明,诈骗份子多是冒充领导的账号/身份,在获取受害者信任,提出转账请求,或是伪造合作伙伴的身份及转账凭证,谎称自己已经把钱转到你的账户,并催促你打钱给其提供的银行账户。
这也一定程度上反映了部分上市企业的财务管理方面也存在着漏洞。据财联社报道,专业人士分析称,出现上市公司国内业务或国际贸易被骗的情况,原因可能有三个:
第一是公司业务交易结构复杂,合同不规范,业务财务不能融合,造成后台财会人员不能甄别判断资金支付风险,选成内控失效;
第二是内控本身不健全,没有及时更新、升级版本;
第三是内控没有遵循一致性,资金管理流程随意。更为重要的是从法人治理结构看,在授权、沟通、监督、支付等环节存在重要瑕疵。
对于上市公司如何防范电信诈骗,该人士认为,这不仅仅是财会人员的问题,更主要的是业务人员的问题,董事会要借助相关规范来建立健全财务制度和风控制度,特别是要加强财务团队建设。
最后陶城君提醒,涉及转账、汇款等,务必通过电话等途径核实对方真实身份,不轻易转账。
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