复旦张江(01349)发布公告,于股东周年大会上,赵大君及薛燕获选举为公司第八届董事会执行董事;沈波和余晓阳获选举为公司第八届董事会非执行董事;王宏广、林兆荣及徐培龙获选举为公司第八届董事会独立非执行董事;黄建获选举为公司第八届监事会外部监事;周爱国获选举为公司第八届监事会股东代表监事。公司已召开职工代表大会并选举曲亚楠为职工代表监事,与黄建及周爱国共同组成公司第八届监事会。
股东周年大会后由于任期届满,王海波、苏勇、周忠惠、林耀坚、许青及杨春宝不再担任公司董事职务。
紧随股东周年大会结束后,公司召开了第八届董事会第一次会议,会上,董事会选举赵大君为公司第八届董事会主席;及决议公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下:1、第八届董事会战略委员会:赵大君、王宏广及徐培龙,并由赵大君担任主席;2、第八届董事会审核委员会:林兆荣、沈波及王宏广,并由林兆荣担任主席;3、第八届董事会薪酬委员会:王宏广、林兆荣及徐培龙,并由王宏广担任主席;4、第八届董事会提名委员会:徐培龙、赵大君及林兆荣,并由徐培龙担任主席。
同次会议上,董事会批准委任以下人员为公司的高级管理人员:(1)赵大君为公司总经理;(2)薛燕为公司副总经理、公司秘书兼财务总监;(3)李军、李晓闻、秦蕾和余岱青为公司副总经理;及(4)陈宇为公司副总经理兼附属公司泰州复旦张江药业有限公司总经理。以上人士的任期自2023年5月30日起生效,任期三年,与第八届董事会任期一致。
紧随股东周年大会结束后,公司召开了第八届监事会第一次会议,会上,监事会选举黄建为公司第八届监事会主席。
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