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证券代码：002742 证券简称：三圣股份（维权） 公告编号：2021-56 号
重庆三圣实业股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长、董事辞职情况
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 24日收到公司董事长潘呈恭先生和董事冯陈女士、杨艳女士、罗骥先生的辞职报告。
1、公司董事长潘呈恭先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设的专门委员会职务。潘呈恭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
截至本公告披露日，潘呈恭先生持有公司股份 26,155,611 股，占公司总股本的 6.05%。辞职生效后，潘呈恭先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于股东及董事、监事、高级管理人员持股的相关规定。公司及董事会对潘呈恭先生担任公司董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2、公司董事冯陈女士因工作调整，申请辞去公司董事及董事会下设的专门委员会职务。冯陈女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
截至本公告披露日，冯陈女士未持有公司股份。公司及董事会对冯陈女士担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
3、公司董事杨艳女士因工作调整，申请辞去公司董事职务。杨艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
截至本公告披露日，杨艳女士未持有公司股份。公司及董事会对杨艳女士担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
4、公司董事罗骥先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。罗骥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 截至本公告披露日，罗骥先生未持有公司股份。公司及董事会对罗骥先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司将按照法定程序尽快完成补选董事、新任董事长选举及补选董事会下设专门委员会委员的工作。
二、补选董事情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东潘先文先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意补选林振、项立平、邓方俊、邓又瑄为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提请公司 2021 年第一次临时股东大会选举。
林振、项立平、邓方俊、邓又瑄先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事的独立意见》。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日 附件：
非独立董事候选人简历
1、林振，男，中国国籍，1978 年 6 月 10 日生，有香港特区居住证，EMBA硕士、金融学博士、DBA 博士，2002 年 3 月至今任上海真辰实业发展有限公司董事长；2012 年 5 月至今任上实融资租赁公司董事长；2015 年 2 月至今为上海逐源资本管理有限公司实际控制人；2016 年 8 月至今任上实商业保理有限公司董事长。
截止董事会审议之日，不持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、项立平，男，中国国籍，1977 年 3 月 14 日生，无境外永久居留权，广告学本科学历、证券期货研究生结业，先后就职于香港华茂通投资控股集团、GOLDENRAY.CONSORTIUM(SINGAPORE).PTE.LTD、江苏新华发集团、上海东开投资管理合伙企业（有限合伙）；2014 年 6 月至 2015 年 12 月任东方汇富投资控股有限公司董事总经理；2015 年 12 月至 2019 年 12 月任东方汇富投资控股有限公司副总裁；2017 年 10 月至 2020 年 6 月兼任江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司总裁；2019 年 12 月至今任东方汇富投资控股有限公司总裁。
截止董事会审议之日，不持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、邓方俊，男，中国国籍，1988 年 11 月 4 日生，无境外永久居留权，金 融学学士学历，2011 年 7 月至 2015 年 3 月就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部；2015 年 3 月至 2019 年 3 月任江西联创光电科技股份有限公司副总裁；2019 年 3 月至今，任江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司副总裁。
截止董事会审议之日，不持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
4、邓又瑄，男，中国国籍，1989 年 5 月 25 日生，有境外居留权，商务信息技术硕士学历，2012 年 7 月至今任上海佑天文化传播有限公司董事；2014 年7 月至 2019 年 2 月，任江西联创光电科技股份有限公司董事；2014 年 7 月至今任赣商联合股份有限公司董事；2019 年 6 月至今任上海嘉创文化传播有限公司执行董事。
截止董事会审议之日，不持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
责任编辑：小浪快报
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