公司大事记
1.99年3月30日公布董、监事会决议公告
厦门建发股份有限公司于1999年3月26日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过1998年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：拟以1998年末总股本185000000股为基数，向
全体股东每10股送1股红股，用资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本；
二、关于召开1998年度股东大会的有关事项另行公告。
厦门建发股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 130064228.64 113349740.98
其它应收款 59727501.61 16831813.11
总资产 954830160.01 456925459.66
股本 185000000.00 135000000.00
股本溢价 311585184.04 69959144.97
股东权益 608115074.06 223706438.75
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 2147951120.73 1470422452.25
主营业务利润 119683544.88 107363867.24
其他业务利润 11687491.07 1108158.21
投资收益 1279440.20 300000.00
营业外收支净额 13678650.65 -547368.15
补贴收入
利润总额 109394785.54 68661166.55
净利润 92782596.18 58414913.79
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 95159480.85
投资活动现金流量净额 -189515129.99
筹资活动现金流量净额 251231376.46
现金及现金等价物净增加额 156900040.75
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.500 0.430
（加权） 0.570 0.430
净资产收益率%（摊薄） 15.260 26.110
（加权） 21.080 28.640
每股净资产 3.290 1.660
调整后每股净资产 3.260 1.620
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10送1股转增2股
2.99.4.17公布关于召开1998年度股东大会的公告
经厦门建发股份有限公司董事会讨论，决定于1999年5月20日下午召开1998年股东大会，审议1998年度利润
分配预案。
3.99.5.21公布1998年度股东大会决议公告
厦门建发股份有限公司于1999年5月20日召开1998年度股东大会， 会议审议通过了如下决议：
一、1998年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：拟以1998年末总股本185000000股为基数，向全体
股东每10股送1股，派0.20元(含税)， 转增2股。
二、续聘厦门天健会计师事务所的议案。
5.21公布利润分配及资本公积金转增股本实施公告
厦门建发股份有限公司实施1998年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以1998年末总股本1850
00000股为基数，每10股送1股红股，派发现金红利0.20元(含税)，资本公积金每10股转增2股。股权登记日为1
999年5月25日，除权除息日及红股上市交易日为1999年5月26日。
经本次送股及转增股本后，公司股本结构变动如下：
股份类别 送股前 本次增加 送股后(一)尚未流通股份1、发起人股份 1350
00000 40500000 175500000其中：境内法人持有股份 135000000 40500000 175500000尚未流通股份合计
135000000 40500000 175500000(二)已流通股份1、境内上市的人民币 50000000 15000000
65000000普通股已流通股合计 50000000 15000000 65000000(三)股份总数 18
5000000 55500000 240500000
本次送、转增前，公司1998年度的每股收益为0.502元，本次送、转增后，公司1998年度每股收益为0.386
元(摊簿)。
5.99年5月24日公布关于1998年度股东大会决议公告的补充公告
厦门建发股份有限公司于1999年5月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊登的《199
8年度股东大会决议公告》中，“以135642900票同意（占本次会议总有效票73.32%）”应为“以135642900票同
意（占本次会议总有效票100%）”，通过各项议案。
6.99年5月28日公布董事会决议和关于召开1999年度第一次临时股东大会的公告
厦门建发股份有限公司于1999年5月27日召开一届八次董事会，会议审议通过关于拟收购厦门联合发展(集
团)有限公司等三家公司股权的议案： 公司拟收购建发集团持有厦门联合发展(集团)有限公司75%股权，昌富利
(香港)贸易有限公司仍持有20%股权，港澳五家银行持有5%股权；公司拟收购建发集团持有厦门建发日用化学品
公司的90%股权，其余10%仍由建发集团持有； 公司拟收购建发集团持有厦门俊泓有限公司的88%股权，其余12
%仍由该公司工会持有。 本次收购成交价格将以资产评估机构评估并经国有资产管理部门确认的价格为基础，
在协议正式生效后，一次性支付收购价款。资金来源为公司自有资金和银行贷款。
董事会决定于1999年6月28日下午召开1999年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
7.99年6月21日公布重大事件公告
日前，厦门建发股份有限公司联合福建省马尾造船厂分别与瑞典B&N航运有限公司和芬兰帕氏航运有限公司
签定了《造船合同》。根据有关规定， 特作出重大事件公告：
根据合同，公司将分别向上述两航运公司各出口一艘17600吨干散货船，单价为17227625美元，总合同金额
为34455250美元。
8.99.6.29公布1999年第一次临时股东大会决议公告
厦门建发股份有限公司于1999年6月28日召开1999年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：关于收
购厦门联合(发展)集团有限公司等三家公司的议案：收购厦门建发集团有限公司持有厦门联合发展(集团)有限
公司75%股权、厦门建发日用化学品公司90%股权、厦门俊泓有限公司88%股权，收购价格分别为246817618.76元
、4828477.97元、2962912.52元，共计金额为254609009.25元。本次收购属关联交易。
9.99.8.13公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1246425036.71 788330223.17
股东权益 655660700.54 552561874.99
主营业务收入 1343299421.68 994126520.66
净利润 50950262.73 37235460.50
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.2120 0.2010
净资产收益率%（摊薄） 7.7700 6.7400
每股净资产 2.7300 2.9900
调整后每股净资产 2.7100 2.9400
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议公告
厦门建发股份有限公司于1999年8月13日召开一届十次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案：
不分配，不转增。
10.2000.1.25公布董事会决议公告
厦门建发股份有限公司于2000年 1月24日召开一届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、增选董事吴小敏女士为公司首届董事会副董事长；
二、因工作调动原因，同意吴小敏女士辞去公司总经理职务，郑毅夫先生辞去公司副总经理职务；
三、聘任黄文洲先生为公司总经理；
四、经总经理提名，增聘张勇峰先生为公司副总经理。
11.2000.03.17公布公告
日前，由厦门建发股份有限公司、新加坡三达膜技术有限公司、厦门大学高新技术研究发展中心、厦门高
新技术创业中心、厦门宇达石材有限公司五家股东共同组建厦门厦大三达膜科技有限公司。该公司注册资本23
40万元人民币，厦门建发股份有限公司出资720万元人民币，占总股本的30.77%，与新加坡三达膜技术有限公司
为并列第一大股东。
厦门厦大三达膜科技有限公司主要从事膜技术与推广应用，膜软件设计，膜设备及其它分离与过滤设备设
计、制造、销售和安装，膜设备配件经营，膜及相关行业的技术咨询服务。
厦门建发股份有限公司投资膜科技领域，是公司实施高科技发展战略的重大步骤，可能对公司今后经营产
生较大影响。
12.2000.03.28公布厦门建发99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入（元） 3
,399,476,942.32 净利润（元） 122,368,020.87 总资产（元）
2,011,259,046.24 股东权益（元） 710,498,816.67 每股收益（元）
0.51 扣除非经常性后的每股收益（元） 0.46 每股净资产（元）
2.95 调整后每股净资产（元） 2.86 每股经营活动产生的现金净流量（元）
0.83 净资产收益率（%） 17.22 加权平均每股收益（元） 0.56 加权
平均净资产收益率（%） 18.92
13.2000.4.21公布公告
厦门建发股份有限公司原定于2000年4月28日在厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼公司会议室召开1999年度股
东大会。因登记参加会议的股东人数较多， 现将会议地点改在厦门悦华酒店凌云阁二楼国际会议厅，会议其他
事项不变。
14.2000.07.13公布2000年度配股说明书
厦门建发股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1998年12月31日总股本18500万股为基数，每10股配售
3股(如以现有总股本24050万股为基数，则每10股配售2.3076股)，每股配股价为人民币12.00元。 股权登记日
为2000年7月26日，除权基准日为2000年7月27日。 配股缴款的起止日期为2000年7月27日至2000年8月9日(期内
证券商营业日)。 社会公众股股东认购本次配股时填写“建发配股”单据，交易代码“700153”。
15.2000.07.22公布2000年度配股提示公告
厦门建发股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司1998年12月31日总股本18500万股为基数，向全体
股东每10股配3股(若以1999年12月31日总股本24050万股为基数，则每10股配售2.3076股)，每股配股价为人民
币12元。股权登记日为2000年7月26日，除权基准日为2000年7月27日，配股缴款起止日期为2000年7月27日至2
000年8月9日(期内券商营业日)。配股代码为700153。
16.2000.07.28公布2000年度配股提示公告
厦门建发股份有限公司实施2000年度配股方案为：以公司1998年12月31日公司总股本18500万股为基数，向
全体股东每10股配 3股(若以1999年12月31日总股本24050万股为基数，则每10股配售2.3076股)，每股配股价为
人民币12元，股权登记日为2000年7月26日，除权基准日为2000年7月27日，配股代码为700153。本次配股缴款
起止日期为2000年7月27日至2000年8月9日(期内券商营业日)。
17.2000.08.10公布重大事件公告
日前，厦门建发股份有限公司董事会在股东大会授权的投资权限内，决定按每股1.01元的价格， 以自有资
金对大鹏创业投资有限责任公司(以下简称创业投资公司)投资人民币4040万元， 此项投资共获得4000万股股权
，占创业投资公司总股本的8%。
大鹏创业投资有限责任公司系采用定向配售的方式募集设立的"有限责任制"公司，注册资本为人民币 500
00 万元。 该公司设立的目的是通过向中小型企业(主要是高科技企业)提供风险资本，帮助有潜力的优秀中小
型企业迅速成长，从而使创业投资公司获得投资增值。
18.2000.08.11公布董、监事会决议公告
厦门建发股份有限公司于2000年8月9日召开一届十六次董事会及一届四次监事会，会议审议通过了公司20
00年度中期报告及中期报告摘要。
19.2000.09.12公布股份变动暨2000年度配股获配可流通股份上市公告
厦门建发股份有限公司实施2000年度配股后的股份变动情况如下：
数量单位：万股
股份类别 配股前股数 本次配股增加 配股后股数 占总股本比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份 17550 4050 21600 72.97%
其中：
国有法人股 17550 4050 21600 72.97%
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计 17550 4050 21600 72.97%
二、已流通股份
社会公众股 6500 1500 8000 27.03%其中：高管持股 15.86
3.66 19.52 0.07% 已流通股份合计 6500 1500 8000 27
.03%
三、股份总数 24050 5550 29600 100%
经上海证券交易所安排，公司配股可流通股份1500万股上市交易时间为2000
年9月15日，其中高管人员本次配股新增流通股份部分49200股予以锁定。
厦门建发2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.201元 每股净资产 3.15元
净资产收益率(摊薄) 6.38% 调整后每股净资产 3.06元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
20.2000.10.13公布关联交易公告
厦门建发股份有限公司收购控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发
集团”)所持厦门建德开发有限公司(以下简称“建德公司”)40%股权，交易金额
为26563025.24元。本次收购所需资金为公司自有资金。
本次交易的对方——建发集团为公司控股股东，持有公司72.97%股权，依照
有关规定，建发集团属公司的关联法人。
该收购协议已于2000年10月11日签署并正式生效，根据有关规定，此项关联
交易不需要提请公司股东大会批准，也不需要政府有关监管部门的审批。
21.2000.10.17公布重大事件公告
日前，厦门建发股份有限公司联合福建省马尾造船厂分别与瑞典B&N航运有限
公司和芬兰帕氏航运有限公司签定了《造船合同》。本批船舶是去年公司联合马
尾造船厂签订的出口两艘17600吨干散货船的后续船。根据有关规定，特作出重大
事件公告：
根据合同，公司将分别向上述两航运公司各出口一艘17600吨干散货船，单价
为19256790美元，总合同金额为38513580美元。
22.2000.12.12公布董事会决议公告
厦门建发股份有限公司于2000年12月11日召开一届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、决定由公司以自有资金发起设立厦门恒弛汽车有限公司，注册资本 300
万元人民币；
二、与建发集团房地产有限公司签署《“钻石海岸”房地产项目合作协议》，
本项目投资总额为20000万元人民币，其中公司以自有资金出资12000万元人民币，
占出资额的60%；
三、决定以自有资金出资成立厦门建发物流有限公司，注册资本3000万元人
民币。
23.2001.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
厦门建发股份有限公司于2001年3月28日召开一届十八次董事会及一届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年度报告及年度报告摘要。
二、2000年度利润分配预案：以2000年末总股本29600万股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利3元(含税)。
三、修改公司章程的议案。
四、关于董、监事会换届选举及推荐第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
五、关于续聘厦门天健会计师事务所有限公司的议案。
董事会决定于2001年5月11日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
厦门建发2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.35元 每股净资产 4.66元
净资产收益率(摊薄) 7.49% 调整后每股净资产 4.63元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派3元(含税)。
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