公司简介
　　1）发起人简介
　　建发集团是本公司的独家发起人。建发集团的前身为厦门经济特区建设发展公司,后者经厦门市人民政府厦
政[1981]12号文、福建省厦门　经济特区管委会厦特管字[1981]002号文批准于1980年12月成立，是厦门市在设
立经济特区初期为引进外资、侨资，引进国外先进技术和设备、兴办实业投资项目而创立的首批国有独资企业
。1995年10月经国家对外经济贸易合作部[1995]外经贸政审函字第1970号文、厦门市经济贸易委员会厦经贸外
管[1995]444 号文及厦门市工商行政管理局（95）厦工　商企变更字第0077号文批准，厦门经济特区建设发展
公司更名为厦门建发集团有限公司。现注册资本：人民币12127万元。
　　 建发集团在创立初期负责厦门经济特区重大项目的引进、投资和　改造,同时建发集团注重实业投资，一
些内联和中外合资项目已成为国　内外的知名企业，其中包括投资组建全国第一家地方航空公司厦门航空有限
公司（参股20％）、全国第一家中外合资银行厦门国际银行（参股7.5％）等。
　　经过17年的艰苦创业，建发集团已发展成为厦门经贸行业最具实力的企业集团之一。至1997年末，资产总
额近30亿元，营业收入突破20亿元。现拥有全资及控股企业37家、投资参股企业31家,并在香港、新加　坡、泰
国等地设有投资企业和办事机构。业务范围涉及进出口贸易、实业投资、信托证券、货运、仓储、房地产开发
、旅游等行业。集团公司还是厦门市唯一拥有全资附属金融机构─厦门建发信托投资公司的企业集团。在为厦
门经济特区改革开放作出重要贡献的同时，集团公司也取得了显著的经济效益，迄今已累计为国家创税利八亿
多元。自1993年以来,进出口总值每年均进入中国外贸企业500强之列，其中1996年居全国第93位，近三年的年
均进出口额超过2.3亿美元。集团公司多次获得国　家外经贸部和福建省、厦门市政府的表彰，赢得了“全国出
口创汇，重合同守信用先进单位”、“全国对外经贸企业管理先进奖”、“全国对外经贸优秀企业”、“福建
省文明单位”和“厦门市文明单位”等殊荣。
　　2）发行人资产重组简介
　　本公司是由建发集团作为独家发起人,经厦门市人民政府批准,对其部分资产及业务进行改组,向社会公开发
行人民币普通股,拟以募集方式设立的股份有限公司。在对非经营性资产进行剥离的基础上,进入本公　司的资
产包括:集团公司本部进出口部门及其拥有的厦门建发国际货运　公司、厦门建发包装公司、厦门建发保税品公
司、厦门建发报关行等四家全资附属企业的经营性资产。建发股份已同建发集团签定《重组协议》，就非经营
性资产的剥离、资产与负债的划分及投入时间作出明确的规定。进入本公司的重组资产在评估基准日1997年9月
30日经财政部“　财国字[1998]60号文”评估确认后为：资产总额:469,960,542.74元,负债265,001,397.83元
,净资产204,959,144.91元。经厦门市国有资产管理局“厦国资综[1998]055号文”批准，建发集团的出资额为
204,959,144.91元,按1:0.6587的折股比例,折成国有法人股1.35亿股。在此基础上， 本公司拟公开发行股票5
000万股，每股发行价格为6.01元人民币。　　 
　　本公司的名称已经厦门市工商行政管理局（厦工商名预字第7083号)《企业名称预先核准通知书》核准。
　　本公司依法成立后，将申请取消建发包装的法人资格，转变为本公司的分公司;建发保税、 建发国运和建
发报关行因其所在行业的经营特许权关系，拟成为本公司的全资附属企业。
　　3）发行人与发起人的关系
　　A.本次股票发行后，建发集团作为本公司国有法人股的唯一持有人,拥有本公司约73％的股份,成为本公司
的控股公司。建发集团将依据其持股比例行使股东权利，并承担股东义务。
　　B、同业竞争问题:本公司将主要从事进出口贸易、港口贸易配套服务以及出口创汇型临港工业基地的投资
建设；建发集团及其所属合资、联营公司继续从事实业投资、信托证券、房地产开发、商业零售、劳务输出、
经济技术合作、信息咨询、旅游、影视文化、物业管理等行业的生产经营。本公司与集团公司在经营业务划分
上不存在同业竞争的问题。为避免同业竞争和利益冲突, 并保护本公司中小股东的利益，集团公　司已向本公
司出具《承诺函》, 承诺在未来将确保由其控制的子公司或者关联公司不会从事与本公司构成实质性竞争的业
务，同时本公司也不会从事与集团公司竞争的业务。