公告编号：2025-030 证券代码：002237债券代码：127086
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王咏梅女士的书面辞职报告，王咏梅女士因工作繁忙申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王咏梅女士辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
王咏梅女士辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王咏梅女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。在此之前，王咏梅女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本次公告日，王咏梅女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及董事会衷心感谢王咏梅女士在职期间所做的所有贡献。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2025 年4月19日
2024 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
独立董事：王咏梅
和信会计师事务所（特殊普通合伙）故意隐瞒 2024 年更换签字会计师的事实，未与审计委员会沟通，未向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师真正的辞职理由不明，新任审计师的胜任能力如何不清楚，更换是否会导致审计质量下降存在疑点；作为大型会计师事务所，明知签字会计师更换应在第一时间报告审计委员会，却故意隐瞒不报，明知故犯，性质恶劣。基于以上原因，独立董事王咏梅女士无法对 2024 年的年报相关信息与数据产生信任，事务所诚信存疑。
独立董事王咏梅女士对公司《2024 年年度报告及摘要》投反对票，未针对公司《2024 年年度报告及摘要》签署书面确认意见，请投资者特别关注。
公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人陈祖志及会计机构负责人（会计主管人员）牟晓垒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
王咏梅女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注册会计师。曾任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员。现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学财务研究中心高级研究员，中国国际税收研究会理事，兼任公司独立董事，北京双杰电气股份有限公司及青岛城市传媒股份有限公司独立董事。
公告编号：2024-013证券代码：002237债券代码：127086
证券简称：恒邦股份债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “和信会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1. 基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 262 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人；
（7）和信会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 31,595 万元，其中审计业务收入 23,342 万元，证券业务收入 13,519 万元。
（8）上年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 7,656 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 42 家。
2. 投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次，涉及人员11 名，未受到刑事处罚。
三、项目信息
1. 基本信息
（1）项目合伙人刘学伟先生，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 28 份。
（2）签字注册会计师李渊先生，2019 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在和信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 1 份。
（3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 34 份。
2. 诚信记录
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师李渊先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师李渊先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计费用
2023 年度，审计费用为 270 万元，与 2022 年度审计费用持平。其中：年报审计费用 215 万元，内部控制审计费 55 万元。审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定，2024 年度审计费用提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所确定。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，建议公司 2024 年度续聘和信会计师事务所为财务报表及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审议情况
公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
第九届董事会审计委员会 2023 年度会议决议；
第九届董事会第二十八次会议决议；
第九届监事会第二十一次会议决议；
拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
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