新亚电子股份有限公司关于向泰国子公司增资的公告

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证券代码：605277 证券简称：新亚电子(17.180, 0.00, 0.00%) 公告编号：2025一009

新亚电子股份有限公司

关于向泰国子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：新亚电子（泰国）有限公司

● 投资金额：美元1000万元，折合人民币约7243.30万元

● 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资对境外子公司进行增资尚需获得发改委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、增资情况概述

（一）根据公司发展及战略规划需求，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）拟以自有资金1000万美元（折合人民币约7243.30万元）向新亚电子（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）增资。增资完成后，泰国子公司注册资本由300,000,000泰铢变更约为636,600,000泰铢（因汇率变动，实际泰国子公司注册资本以办理登记当日汇率换算为准。）。

（二）公司于2025年3月7日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、名称：新亚电子（泰国）有限公司

Xinya Electronic（Thailand）Company Limited

2、注册登记号: 0215565005203

3、公司类型：有限责任

4、注册地址：罗勇府Pluak Daeng区Mab yang phon区Moo6.7/326号

No.7/326,Moo6,Mab yang phon Sub-District,Pluak Daeng District，Rayong Province

5、注册资本：300,000,000泰铢

6、经营范围：各类用于电子设备的电线、电缆及线材的制造、代工、加工、研发、销售、采购以及进出口；采购及销售用于公司经营范围内产品生产的各种原材料及设备。

7、股权结构：新亚电子持股99.9998%，新亚亚洲有限公司持股0.0002%。

8、最近一年又一期财务报表：

（单位：人民币，元）

■

（注：泰国子公司2024年9月30日相关财务数据未经审计。）

三、本次增资对公司的影响

本次对泰国子公司增资，有利于泰国子公司资金周转，满足其日常经营的需求，提升泰国业务拓展能力，进一步打开海外市场。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司主营业务、资产状况及持续经营能力产生不利影响。

四、本次增资的风险分析及应对措施

泰国子公司在海外运营，处在全球贸易摩擦的大环境下，以及人才、管理等方面的文化差异影响，存在一定的资金、技术和管理方面的风险。公司会加强文化、内控管理，密切关注时事，切实降低与规避因海外子公司运营相关的风险。

本次事项经公司董事会审议通过后，尚需获得发改、商务和外汇管理部门等有关部门的备案或相关审批后方可实施。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025年3月 8日

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025一008

新亚电子股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

● 投资金额：2,346.5023万元人民币

● 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略规划需求，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）拟以自有资金2,346.5023万元人民币购买东吴证券(8.130, -0.08, -0.97%)股份有限公司、苏州金谷源鑫科技创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司（以下简称“祥龙科技”）4,059,970股股份，占祥龙科技总股本的6.61%，交易方式在新三板股转系统上以大宗交易互报成交确认的方式进行。

本次交易前公司持有祥龙科技3.26%股份，详见公司于2024年3月12日披露的《新亚电子股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024一005）。本次交易完成后，公司合计持有祥龙科技9.87%股份。

（二）公司于2025年3月7日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手

1、东吴证券股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：496,870.2837万元

成立日期：1993年4月10日

法定代表人:范力

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、苏州金谷源鑫科技创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

出资额：10000万元

成立日期：2016年10月09日

执行事务合伙人：苏州高新(6.160, 0.08, 1.32%)创业投资集团有限公司（委派代表：周忠强）

主要经营场所：江苏省苏州市高新区华佗路99号6幢

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资管理、咨询服务（不得以公开方式募集资金）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

上述交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、拟对外投资标的公司的基本情况

（一）公司名称：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

（二）统一社会信用代码：91320509778018711Q

（三）股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

（四）股票简称：祥龙科技

（五）股票代码：838162

（六）注册资本：6141.9223万元

（七）注册地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区富家路 579 号

（八）经营范围：电子连接器、模具、治具开发、生产、销售；电子产品研发、组装 、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、对外投资对上市公司的影响

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司系一家从事精密连接器的研发、设计、生产和销售的“专精特新”小巨人企业，拥有Type C、HDMI、FPC/FFC、BTB等消费电子连接器，FAKRA、HSD、4in1 Mini FAKRA、以太网等汽车高速连接器，RJ、wafer等网络通信连接器，工业电源、防水等工业控制连接器四大类产品，广泛应用于消费电子、汽车智能座舱、汽车智能感知、先进驾驶辅助系统(ADAS)、计算机和工业自动化控制等领域，客户为DJI大疆、哈曼、比亚迪(380.060, 4.12, 1.10%)、上汽通用、华硕、松下、联想、Ingenico（法国）、Verifone（美国）等国内外知名品牌。公司本次新增对外投资购买祥龙科技股份，符合公司业务发展战略规划，能发挥与祥龙科技在产业链的协同效应，提升公司综合竞争力。本次对外投资不会新增关联交易和同业竞争，不会对公司主营业务、资产状况及持续经营能力产生不利影响。

五、对外投资的风险分析及应对措施

本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，尚需在全国中小企业股份转让系统上进行交易，存在无法交易风险。本次投资为公司产业战略性投资，是否实现收益存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025年3月 8日

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025一007

新亚电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日向各位董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。2025年3月7日，第三届董事会第二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，董事会召集人根据《公司章程》第一百二十六条的规定已在会上就本次会议审议的事项涉及紧急事项作出相关说明。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于对外投资的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025一008）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于对泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025一009）

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、新亚电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025年3月8日

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