证券代码：600581 证券简称：八一钢铁(3.480, 0.00, 0.00%) 公告编号：2025-008
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2025年1月23日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《八一钢铁关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》
因工作安排调整，基于审慎原则，董事会决定取消原定于2025年2月7日采取现场和网络投票相结合方式召开的公司2025年第一次临时股东大会。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
相关公告见《八一钢铁关于取消2025年第一次临时股东大会的公告》（编号：临 2025-009）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年1月25日
● 报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-009
新疆八一钢铁股份有限公司
关于取消2025年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2025年第一次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2025年2月7日
3.取消的股东大会的股权登记日
■
二、取消原因
因工作安排调整，经慎重研究，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》,因此公司原定于2025年2月7日召开的2025年第一次临时股东大会取消。
三、所涉及议案的后续处理
本次取消临时股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司需调整议案经董事会审议通过之后，另行提请股东大会审议，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持!
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年1月25日
● 报备文件
股东大会召集人取消股东大会的有关文件
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