马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

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股票代码：600808 股票简称：马钢股份(3.490, 0.02, 0.58%) 公告编号：2025-001

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年1月24日，公司第十届董事会第三十四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）同意关于向全资子公司增资的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。

（二）批准公司2025年第一次临时股东大会议程。

该股东大会将于2025年2月25日（星期二）下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年1月24日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-002

马鞍山钢铁股份有限公司

监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年1月24日，公司第十届监事会第二十三次会议在马钢办公楼召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席洪功翔先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过关于向全资子公司增资的议案。

监事会认为：本次增资系在公司合并报表范围内与全资子公司马鞍山钢铁有限公司之间增资划转，有利于优化资产结构，符合公司的整体发展战略；审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2025年1月24日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2025-003

马鞍山钢铁股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”）。

● 投资金额：公司拟将本部钢铁主业资产（不含已停产的3#高炉）、负债、人员、业务，所持15家全资及控股子公司的股权及所持3家参股公司的股权整体增资划转进入马钢有限。以2024年7月31日为基准日，经审计，公司拟增资资产总计人民币569.4亿元，负债总计人民币462.7亿元，净资产总计人民币106.7亿元。

● 本次增资划转事项已经公司第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交上级主管单位审批，并需提交公司股东大会审议。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

一、增资划转情况概述

2025年1月24日，公司与全资子公司马钢有限在安徽省马鞍山市签署《增资协议》，公司拟将本部钢铁主业资产（不含已停产的3#高炉）、负债、人员、业务，所持15家全资及控股子公司的股权及所持3家参股公司的股权整体增资划转进入马钢有限。以2024年7月31日为基准日，经审计，公司拟增资的资产总计人民币569.4亿元，负债总计人民币462.7亿元，净资产总计人民币106.7亿元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、增资协议主体的基本情况

1、公司名称：马鞍山钢铁有限公司

2、注册地址：安徽省马鞍山市雨山区九华西路8号

3、法定代表人：蒋育翔

4、统一社会信用代码：91340504MAE8THHQ57

5、注册资本：人民币10亿元

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非常规水源利用技术研发；耐火材料销售；铁合金冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；销售代理；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；环境保护监测；招投标代理服务；货物进出口；再生资源销售；再生资源加工；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理；建筑用钢筋产品生产；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；港口经营。

8、成立日期：2024年12月23日

三、交易标的基本情况及增资协议主要内容

（一）交易标的基本情况

公司作为出资主体，以2024年7月31日为基准日，拟向马钢有限增资的资产总计人民币569.4亿元，负债总计人民币462.7亿元，净资产总计人民币106.7亿元，其中包含：①货币资金；②本公司审定的账面净值与钢铁业务采购、销售、工程建设及其他配套服务相关的资产及负债；③公司持有的下属15家钢铁业相关控股子公司全部股权及与钢铁业务关联度较高的3家参股公司全部股权（详见下表）。

■

（二）增资协议主要内容

1、协议签署日期为2025年1月24日。

2、以2024年7月31日为基准日，公司拟向马钢有限增资的资产总计人民币569.4亿元，负债总计人民币462.7亿元，净资产总计人民币106.7亿元。

3、本次交易的交割日为2025年2月28日，基准日至交割日期间发生的资产、负债变动，公司将根据实际情况进行调整，最终增资的资产、负债以增资实施结果为准。

4、对于公司已签订的与交易资产相关的协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产划转至马钢有限。

5、按照“人随业务、资产走”的原则，与拟增资划转资产和业务对应的员工人事关系划转至马钢有限。

6、生效条件：协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；协议双方已分别采取了批准本协议及相关文件所要求采取的必要审批程序，包括但不限于履行相应的内部决策程序和相关国有资产审批程序。

四、交易对本公司的影响及风险

（一）对公司的影响

本次增资系公司在合并报表范围内与全资子公司马钢有限之间增资划转，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

（二）存在的风险

1、本次增资事项尚需提交上级主管单位审批，并需提交公司股东大会审议，存在不确定性。

2、增资完成后，本公司及马钢有限的经营受经济环境、政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及收益尚存在不确定性。

公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序

于2025年1月24日，公司第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十三次会议分别审议通过上述增资事项。该事项尚需提交上级主管单位审批，并需提交公司股东大会审议，获得通过后方可实施。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-004

马鞍山钢铁股份有限公司

2024年年度业绩预亏公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-45.97亿元左右，与上年同期相比，将增加亏损人民币32.70亿元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-45.97亿元左右，与上年同期相比，将增加亏损人民币32.70亿元左右。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-41.67亿元左右，与上年同期相比，将增加亏损人民币24.47亿元左右。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-13.27亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币-17.20亿元。

（二）每股收益：人民币-0.1724元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响

2024年，钢铁行业深度调整，进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显。受市场供需失衡、钢材价格低位、原料成本高企等因素影响，钢铁行业正常利润空间持续受到严重挤压，钢铁企业生产经营压力巨大。面对严峻的市场形势，公司继续坚持“四有”经营原则，探索实施“2343”经营策略，通过全过程算账经营、全方位精益运营，优化产品结构，提高产品质量，推进产线集约化生产，努力改善经营绩效，但是未能扭转经营亏损的局面。

（二）非经常性损益的影响

2024年，公司归属于上市公司股东的非经常性损益为净损失人民币4.30 亿元左右，主要系公司处置非流动资产损失等综合影响所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计。具体经审计的财务数据将在公司2024年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年1月24日

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