证券代码:002340 证券简称:格林美(6.810, -0.14, -2.01%) 公告编号:2025-020
格林美股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会
(2)会议时间
现场会议召开时间:2025年1月24日上午10:00
网络投票时间:2025年1月24日-2025年1月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15至9:25和9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(3)会议主持人:董事长许开华先生
(4)现场会议召开地点:格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层)
(5)召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式
(6)本次会议的通知及相关文件刊登在2025年1月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东2,459人,代表股份567,392,453股,占公司有表决权股份总数的11.0791%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份467,508,904股,占公司有表决权股份总数的9.1288%;通过网络投票的股东2,448人,代表股份99,883,549股,占公司有表决权股份总数的1.9504%。通过现场和网络投票的中小股东2,449人,代表股份99,884,549股,占公司有表决权股份总数的1.9504%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东2,448人,代表股份99,883,549股,占公司有表决权股份总数的1.9504%。出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证持有人委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日,公司总股本为5,126,291,557股,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,014,800股,占公司总股本的0.10%,在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
3、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下提案:
1、审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的议案》。
表决结果:同意549,433,717股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.8349%;反对16,007,636股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.8213%;弃权1,951,100股(其中,因未投票默认弃权48,000股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3439%。
其中,中小股东的表决情况为:同意81,925,813股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的82.0205%;反对16,007,636股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的16.0261%;弃权1,951,100股(其中,因未投票默认弃权48,000股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.9534%。
2、审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。
表决结果:同意550,350,683股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.9965%;反对15,298,170股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.6962%;弃权1,743,600股(其中,因未投票默认弃权44,700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3073%。
其中,中小股东的表决情况为:同意82,842,779股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的82.9385%;反对15,298,170股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的15.3159%;弃权1,743,600股(其中,因未投票默认弃权44,700股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.7456%。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
表决结果:同意551,354,293股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1734%;反对14,168,060股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.4970%;弃权1,870,100股(其中,因未投票默认弃权59,200股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3296%。
其中,中小股东的表决情况为:同意83,846,389股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的83.9433%;反对14,168,060股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的14.1844%;弃权1,870,100股(其中,因未投票默认弃权59,200股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.8723%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成对外担保的议案》。
表决结果:同意539,467,944股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.0784%;反对25,928,409股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.5697%;弃权1,996,100股(其中,因未投票默认弃权59,400股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3518%。
其中,中小股东的表决情况为:同意71,960,040股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的72.0432%;反对25,928,409股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的25.9584%;弃权1,996,100股(其中,因未投票默认弃权59,400股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.9984%。
本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会选举潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会 选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。表决情况如下:
表决结果:同意536,074,247股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.4803%;反对29,100,777股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的5.1289%;弃权2,217,429股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3908%。
其中,中小股东的表决情况为:同意68,566,343股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的68.6456%;反对29,100,777股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的29.1344%;弃权2,217,429股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.2200%。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所戴毅律师与邓洁律师就本次会议出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告!
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日
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数字江恩今天 10:28:08
由于下周依旧处于宽幅震荡时间内,所以图上的蓝色轮谷线跌破之后便成为压力。下周任何反弹都难以站上蓝色轮谷线,只是依照3306来判断大盘是反复反抽震荡,还是稍微下移一些空间。 -
数字江恩今天 10:28:03
这里有必要分辨一下下周属于高位震荡结构,还是深幅回踩结构。如果是高位震荡结构,那么3306正常支撑震荡,即高点回撤70-80点水平。如果跌破3306,那么便是图上的白色震荡结构向下扩展,正常也在2倍螺旋之内。无论是哪一种结构,其实都不威胁到15分钟级别的轮峰线。 -
数字江恩今天 10:28:00
5分钟图来说,春节之后是沿着蓝色轮谷线向上运行的,3140之后则是沿着红色轮谷线向上运行。周四假突破3386之后,周五的大阴线将两条轮谷线都跌破了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:27:43
大盘窄幅波动中,假突破特别多,首先看15分钟图。3494后的下跌12345+abc反弹已经完成,目前处于宽幅震荡结构之中,而且整个下周时间都在这个宽幅震荡时间之内。从结构来看,图上的15分钟级别蓝色轮峰线突破后,震荡只要不跌回去都是正常震荡,震荡之后还可以有新的上涨。所以这条轮峰线是看震荡结构是否健康的标准。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:27:34
板块上,本周前热点在高位的科技、机器人(sz300024)回撤较大,而低位的消费类、新能源类表现不错。连酿酒都能连续拉起来,可见市场的风险厌恶情绪增大,高位股短期内表现都不会好。 -
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大盘本周放量持续温和放量,周一到周四缓慢攀升,但周五一根大阴线吃掉了所有涨幅,打到了上周周线几乎最低点。目前5周线维持金叉10周线,而周五大阴线收盘价便是正好5周线位置。 -
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下周行情展望2025.02.28 -
股道龙门今天 08:49:36
今日大跌核心原因解析1、外部压力: 地缘政治风险升温:中越外交磋商强化区域合作,但美国对欧盟加征关税、特朗普对墨西哥关税政策落地,引发全球供应链扰动预期。 流动性预期反复:美联储降息节奏分歧(哈克称“利率或长期维持高位”),叠加英伟达单日市值蒸发近2万亿,压制全球科技股风险偏好。 隔夜外围表现:隔夜美股纳指大跌2.78%,英伟达暴跌8%,纳斯达克中国金龙指数重挫5.24%,全球科技股估值修正压力直接冲击A股相关板块2、内部调整压力: 政策真空期博弈:两会前资金兑现高估值板块(如AI算力、机器人(sz300024)),转向防御性资产(煤炭、公用事业)。 技术面超买回调:上证指数3400点附近抛压集中释放,触发量化策略止损盘,北向资金单周净流出8.73亿元。—— 不利因素已在今日大跌中彻底消化,未来市场走向该如何把握? 下周两会将细化“新质生产力”支持措施,预计出台AI算力基建(华为沙漠光伏项目)、机器人(sz300024)产业化(蚂蚁集团(sh688688)具身智能)等专项政策;《2025年能源工作指导意见》明确非化石能源占比提升至20%,光伏柔性支架(华能1GW招标)、储能(特斯拉上海工厂)等领域受益;广东“金融强省”规划、国企市值管理考核强化,低估值央企(电力、军工)或迎价值重估。—— 当前市场调整是短期的情绪释放和筹码重构,基于政策全面发力、产业技术突破、资金增配势能三大核心要素,A股中长期上涨逻辑明确。随着市场逐步稳定,两会中的重要产业或是未来投资的主要方向,大家反倒可以利用本轮调整尽快做出战略调整!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
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3、情绪最差的一天上涨570家,下跌4773家,涨停46家,跌停47家2月份还是第一次跌停家数这么多,看来获利筹码这么多,一次性都倒出来了。人形机器人(sz300024)也跌破防守线了,指数大跌7.26%,DS也跌破防守线了,指数大跌5.07%。这是最近这几天,我反复强调了,所有关注的指数都出现防守线了,并且科创50和人形机器人(sz300024)是五分钟级别2个中枢的上涨。这次踏实了,踏踏实实待几天,下一波继续干。