城发环境股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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证券代码：000885 证券简称：城发环境(12.540, -0.07, -0.56%) 公告编号：2025-003

城发环境股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2025年1月20日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年1月23日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于制订公司合规管理办法的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案获得通过。

（二）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案

关联董事白洋先生、张东红先生、李文强先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

本议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案主要内容为：公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）中标了河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目工程，现沃克曼拟与河南颐城科技生活服务有限公司（以下简称“颐城科技”）签订河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同，合同总金额：含税价人民币276.79万元。

鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城科技为河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）的控股子公司，公司与颐城科技均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城科技构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

（三）关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司拟于2025年2月11日星期二15:00，在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室，以现场及网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

三、独立董事专门会议审议情况

（一）关于制订公司合规管理办法的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案经董事会会议审议通过后无需提交股东大会审议。

我们认为：

1.公司制订合规管理办法，有利于公司进一步加强合规管理，建立健全合规管理体系，有效防控合规风险，保障公司依法合规经营；

2.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案经公司董事会战略委员会会议和董事会会议审议通过后无需提交股东大会审议。

我们认为：

1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，公司全资子公司通过公开招标方式中标河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目工程项目后，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼拟与河南颐城科技生活服务有限公司（以下简称“颐城科技”）签订施工合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城科技为河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）的控股子公司，公司与颐城科技均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城科技构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易，董事会审议该议案时关联董事白洋先生、张东红先生、李文强先生需回避表决；

3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；

（三）第七届董事会战略委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-004

城发环境股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议通知于2025年1月20日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年1月23日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。

（四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

（五）会议记录人：公司董事会秘书。

二、监事会会议审议情况

（一）关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）关于制订公司合规管理办法的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

（三）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联监事潘广涛先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）本次参与投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，公司全资子公司通过公开招标方式中标河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目工程项目后，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼拟与河南颐城科技生活服务有限公司（以下简称“颐城科技”）签订施工合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城科技为河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）的控股子公司，公司与颐城科技均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城科技构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易，关联监事潘广涛先生回避了表决；

3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本议案主要内容为：

公司全资子公司沃克曼中标了河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目工程，现沃克曼拟与颐城科技签订河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同，合同总金额：含税价人民币276.79万元。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

（一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2025年1月24日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-005

城发环境股份有限公司关于全资子公司

河南沃克曼建设工程有限公司签署

河南颐城科技生活服务有限公司

投资大厦20层装修

改造项目施工合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）中标了“河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目”工程，现沃克曼拟与河南颐城科技生活服务有限公司（以下简称“颐城科技”）签订“河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同”（以下简称“施工合同”），合同总金额：含税价人民币2,767,903.44元。

2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城科技为河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）的控股子公司，公司与颐城科技均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城科技构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）基本情况

沃克曼中标了河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目，现沃克曼拟与颐城科技签订施工合同，合同总金额：含税价人民币2,767,903.44元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联关系

鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城科技为投资集团的控股子公司，公司与颐城科技均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城科技构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。

（三）审批程序

2025年1月23日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事白洋先生、张东红先生、李文强先生回避表决。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：河南颐城科技生活服务有限公司

统一社会信用代码：91410000MA9NG5M80M

住 所：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座3楼

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王立

注册资本：5000万人民币

成立日期：2023年1月17日

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；家政服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；家具销售；工程管理服务；企业管理咨询；餐饮管理；日用百货销售；新鲜水果零售；水产品零售；住房租赁；城市绿化管理；建筑材料销售；办公设备销售；办公服务；停车场服务；洗染服务；厨具卫具及日用杂品批发；通信设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；化妆品批发；医院管理；病人陪护服务；城乡市容管理；广告制作；文艺创作；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；电影摄制服务；商务代理代办服务；票务代理服务；日用电器修理；代驾服务；水污染治理；大气污染治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；外卖递送服务；固体废物治理；物联网应用服务；养老服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；翻译服务；信息系统集成服务；商业综合体管理服务；物联网技术研发；电子产品销售；健身休闲活动；日用杂品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：河南投资集团有限公司持股35%；河南省许平南高速公路有限责任公司持股20%；河南颐城控股有限公司持股20%；河南豫能控股(3.920, 0.02, 0.51%)股份有限公司持股20%；河南汇融数字科技有限公司持股5%。

实际控制人：河南投资集团有限公司

（二）历史沿革

2023年1月河南颐城科技生活服务有限公司由河南投资集团有限公司、河南颐城控股有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司、河南豫能控股股份有限公司、河南汇融科技服务有限公司共同出资成立。

（三）主要业务近三年发展状况

河南颐城科技生活服务有限公司，公司成立于2023年1月17日。国有企业，注册地为河南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座3楼，法定代表人王立，注册资本5000万元。公司于2023年1月设立，设立来近两年主营业务为物业、团餐、食材供应链、快消品供应链、便利店销售、平台开发等。

（四）关联关系说明

鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城科技为投资集团的控股子公司，公司与颐城科技均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城科技构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。

（五）履约能力分析

颐城科技依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（六）经核查，颐城科技不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）项目名称：河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目

（二）建设地点：郑州市农业路投资大厦20层。

（三）工程承包范围：办公区域内装饰装修施工、智慧客服服务中心设备采购及安装、隔断及定制门安装、电气改造、空调、消防、网络监控人脸识别系统、卫生间改造等施工。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易采取协同采购方式确定合同价格。

五、关联交易合同的主要内容

发包人（全称）：河南颐城科技生活服务有限公司

承包人（全称）：河南沃克曼建设工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目有关事项协商一致，签订本合同，共同执行。

（一）工程概况

工程名称：河南颐城科技有限公司投资大厦20层装修改造项目

工程地址：郑州市农业路投资大厦20层。

工程承包范围：办公区域内装饰装修施工、智慧客服服务中心设备采购及安装、隔断及定制门安装、电气改造、空调、消防、网络监控人脸识别系统、卫生间改造等施工。

（二）合同工期

自合同签订起2个月。

（三）合同价款

1.签约合同价（人民币）大写:贰佰柒拾陆万柒仟玖佰零叁元肆角肆分，小写：￥2,767,903.44元（含增值税，税率为9%）。其中：不含税价为（人民币） ￥2,539,360.95元，增值税为（人民币）￥228,542.49元。

2.本合同为固定总价合同，固定总价包括但不限于设计、拆除、施工所需的人工费、材料费、施工机械使用费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、扬尘处理费、材料检验实验费、清洁费，以及合同明示或暗示的责任和义务等）、企业管理费、服务配合费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、利润以及政策性文件规定及合同明示或暗示的风险费用。

（四）合同生效

本合同在各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

六、交易目的和对公司的影响

公司全资子公司沃克曼通过协同采购方式中标“河南颐城科技有限公司投资大厦21层改造项目”工程，符合公司正常业务需要。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，中标后，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼与颐城科技签订施工合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币133.4332万元（不含本次），均已按照相关规定履行审议或披露程序，其中未达披露标准的为：河南投资集团有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订河南投资集团有限公司金融岛办公楼适用性提升项目施工合同，合同金额110万元；河南豫能控股股份有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订河南豫能控股股份有限公司投资大厦A座24～26楼办公区局部装修改造施工合同，合同金额23.4332万元。

最近12个月，公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的未达到审议和披露标准的关联交易累计金额为3579.4872万元，除上述关联交易外，包括：郑州高屋置业有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订威海疗养院房产52号楼挡墙及周边土体修缮项目合同，合同金额39.0287万元；河南投资集团汇融共享服务有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订河南投资集团汇融共享服务有限公司办公区改造工程施工合同，合同金额65.0261万元；鹤壁汽车工程职业学院与河南沃克曼建设工程有限公司签订鹤壁汽车工程职业学院室内外消防、钢结构教学车间屋面墙面等改造工程施工合同，合同金额579.4471万元；郑州高屋置业有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订郑州高屋置业有限公司投资大厦6层办公室装修改造项目施工合同，合同金额24.3217万元；河南恒昌再生资源有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订办公用房租赁合同，合同金额67.5万元；河南省人才集团有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订河南省省人才集团办公室改造工程施工合同，合同金额5.4364万元；河南沃克曼建设工程有限公司与河南省人才数字科技有限公司签订中原人力资源服务产业园二期项目智能化设备供货及安装采购合同，合同金额1791.8682万元；中原招采信息科技（河南）有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订投资大厦27楼采购共享中心装修改造工程设计施工承包合同，合同金额195.5462万元；河南沃克曼建设工程有限公司与河南汇融仁达方略管理咨询有限公司签订科技活动咨询服务协议，合同金额90万元；鹤壁汽车工程职业学院与河南沃克曼建设工程有限公司签订鹤壁汽车学院新院区配套工程施工合同，合同金额59.6162万元；河南投资集团有限公司与河南沃克曼建设工程有限公司签订投资大厦综合检测及维修改造项目施工合同，合同金额251.4731万元。

八、独立董事专门会议审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议对《关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目施工合同暨关联交易的议案》进行了审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案获得通过。

独立董事认为：

（一）公司全资子公司沃克曼通过协同采购方式中标“河南颐城科技生活服务有限公司投资大厦20层装修改造项目”工程，符合公司正常业务需要。根据国家法律法规的规定和公司招投标管理相关制度，中标后，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，沃克曼与颐城科技签订施工合同，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

（二）鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城科技为投资集团的控股子公司，公司与颐城科技均为投资集团控股子公司，沃克曼与颐城科技均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与颐城科技构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易；

（三）本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

九、备查文件

（一）第七届董事会第三十次会议决议；

（二）第七届监事会第二十九次会议决议；

（三）第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；

（四）第七届董事会战略委员会第二十四次会议决议；

（五）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年1月24日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-006

城发环境股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司监事变更情况

公司监事会近日收到非职工代表监事许致纲先生的书面辞职报告。许致纲先生因工作变动，申请辞去本公司第七届监事会监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定，许致纲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，许致纲先生将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。

为维护公司监事会的稳定，监事会拟提名李芳琴女士（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。李芳琴女士被选举为公司第七届非职工代表监事后，许致纲先生不再担任公司第七届监事会监事及其他任何职务，许致纲先生未持有公司股票。公司监事会对许致纲先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

（一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2025年1月24日

李芳琴女士简历

李芳琴：女，1975年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任河南天山材料有限公司审计部总经理，曾任中国联合水泥集团有限公司资产财务部出纳、会计、审计；中国联合水泥集团有限公司审计部副经理；中国联合水泥集团有限公司审计部主管；中国联合水泥集团有限公司审计部专务。

李芳琴不存在不得提名为非职工代表监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-007

城发环境股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年2月11日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年2月11日（星期二）9:15-15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年2月6日（星期四）。

（七）出席对象

1.截止2025年2月6日（星期四）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

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根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。

（二）披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2025年1月24日刊登的本公司第七届监事会第二十九次会议决议相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2025年2月10日（星期一）（8:30-12:00；14:30-17:30）

（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室。

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（六）会议联系方式

1.联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼

2.联系人：李飞飞

3.电 话：0371-69158399

4.邮 箱：cfhj000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

五、备查文件

（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；

（二）城发环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会文件。

特此公告。

附件1：授权委托书；

附件2：参加网络投票的具体操作流程。

城发环境股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件1：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年2月11日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年2月11日（星期二）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-008

城发环境股份有限公司

关于办公场所迁址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司于近日迁至新办公地址，现将新办公地址及联系方式公告如下：

新办公地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心

邮政编码：450011

投资者热线电话：0371-69158399

传真号码：0371-61256016

电子邮箱：cfhj000885@163.com

公司董事会秘书（兼证券事务代表）联系地址同步变更为以上新办公地址。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年1月24日

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