浙报数字文化集团股份有限公司关于第十届监事会第十六次会议决议的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化(15.200, 0.07, 0.46%) 编号：临2025-003

浙报数字文化集团股份有限公司关于

第十届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届监事会第十六次会议于2025年1月17日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年1月14日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席何颖女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2025年1月22日起一年。公司进行现金管理将不影响公司日常经营资金需求和资金安全，有利于合理利用闲置自有资金。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2025年1月18日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-004

浙报数字文化集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月17日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年1月14日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据公司年度资金使用计划，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意继续授权公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2025年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司将选择安全性高、流动性好的现金管理产品。该事项已经公司第十届董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年1月18日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP