四川美丰化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

四川美丰化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025年01月17日 14:30 上海证券报

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证券代码:000731 证券简称:四川美丰(7.140, 0.00, 0.00%) 公告编号:2025-01

四川美丰化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2025年1月17日14:30

2.网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间:

2025年1月17日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00

(2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:

开始投票的时间为2025年1月17日9:15,结束时间为2025年1月17日15:00

(二)现场会议召开地点:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰总部三楼会议室

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:王勇先生

(六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司于2024年12月31日发布了本次股东大会的会议通知(公告编号:2024-73)。

(七)会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共342人,代表股份109,009,881股,占公司有表决权股份总数的19.5068%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份98,379,012股,占公司有表决权股份总数的17.6045%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共339人,代表股份10,630,869股,占公司有表决权股份总数的1.9023%。

4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共341人,代表股份36,956,329股,占公司有表决权股份总数的6.6132%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份26,325,460股,占公司有表决权股份总数的4.7108%。通过网络投票的中小股东339人,代表股份10,630,869股,占公司有表决权股份总数的1.9023%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

6.北京康达(成都)律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)提案审议表决情况:

提交本次临时股东大会审议的议案共2项,表决情况如下:

1.逐项审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于需逐项审议表决的议案,相关关联股东回避了对关联审议事项的表决。表决情况:

1.01《公司与中国石油(8.010, 0.03, 0.38%)化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易》子议案

在审议本子议案时,关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司所持有的72,053,552股回避了表决。

总表决情况:

*其中,因未投票默认弃权83,000股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

*其中,因未投票默认弃权83,000股。

1.02《公司与四川美青化工有限公司及其子公司之间的关联交易》子议案

在审议本子议案时,关联股东-四川美丰(集团)有限责任公司所持有的26,325,360股回避了表决。

总表决情况:

*其中,因未投票默认弃权533,700股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

*其中,因未投票默认弃权533,700股。

1.03《公司与其他关联方之间的关联交易》子议案

总表决情况:

*其中,因未投票默认弃权83,900股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

*其中,因未投票默认弃权83,900股。

表决结果:本议案中需逐项表决的3个子议案,均经出席本次股东大会有效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权半数以上同意获得通过。

2.关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

*其中,因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

*其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决同意获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所

2.见证律师姓名:徐小玉、陈培玉

3.结论性意见:本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司召开的2025年第一次临时股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;

2.北京康达(成都)律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日

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