广东通宇通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

广东通宇通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025年01月10日 09:15 上海证券报

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证券代码:002792 证券简称:通宇通讯(15.480, 0.16, 1.04%) 公告编号:2025-004

广东通宇通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:?

(1)现场会议时间:2025年1月10日(星期五)14:30。?

(2)网络投票时间:2025年1月10日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:吴中林

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东386人,代表股份254,239,525股,占公司有表决权股份总数的48.7252%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份251,443,367股,占公司有表决权股份总数的48.1893%。

通过网络投票的股东380人,代表股份2,796,158股,占公司有表决权股份总数的0.5359%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东380人,代表股份2,796,158股,占公司有表决权股份总数的0.5359%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东380人,代表股份2,796,158股,占公司有表决权股份总数的0.5359%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

议案1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意253,777,028股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8181%;反对405,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597%;弃权56,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

中小股东总表决情况:

同意2,333,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4596%;反对405,897股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5162%;弃权56,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0242%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;

2、《上海中联(广州)律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二五年一月十一日

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