合肥晶合集成电路股份有限公司关于向全资子公司增资并引入外部投资者的进展公告

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证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-005

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于向全资子公司增资并引入外部投资者的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易概述

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）于2024年9月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资并引入外部投资者的议案》。为增强合肥皖芯集成电路有限公司（以下简称“皖芯集成”）在集成电路项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合竞争力，优化资本结构，公司同意放弃部分优先认购权，并引入外部投资者共同对全资子公司皖芯集成进行增资。各增资方以货币方式合计增资955,000万元。其中，晶合集成出资415,000万元认缴注册资本414,502.5969万元，农银投资等外部投资者合计出资540,000万元认缴注册资本539,352.7767万元。具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于向全资子公司增资并引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-056）。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日，公司及皖芯集成已与十五家外部投资者就本次交易分别签署了《合肥皖芯集成电路有限公司之增资协议》，协议条款保持一致，且皖芯集成已收到各增资方支付的全部增资款955,000万元。本次增资完成后，皖芯集成注册资本将由5,000.0100万元增加至958,855.3836万元。公司持有皖芯集成的股权比例变更为43.7504%，仍为皖芯集成第一大股东，同时公司提名的董事占皖芯集成董事会席位过半数，公司对皖芯集成仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次交易前后，皖芯集成股权结构变化情况预计如下，具体以工商变更登记为准：

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注：上表数据因计算四舍五入，可能存在尾差。

三、协议主体的基本情况

（一）工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

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截至公告披露日，公司与工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（二）建信金融资产投资有限公司

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截至公告披露日，公司与建信金融资产投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（三）农银金融资产投资有限公司

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截至公告披露日，公司与农银金融资产投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（四）中银金融资产投资有限公司

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截至公告披露日，公司与中银金融资产投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（五）交银金融资产投资有限公司

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截至公告披露日，公司与交银金融资产投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（六）中国中信金融资产管理股份有限公司

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截至公告披露日，公司与中国中信金融资产管理股份有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（七）杭州光曜致新同鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

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截至公告披露日，公司与杭州光曜致新同鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（八）安徽交控招商信息新基建私募基金合伙企业（有限合伙）

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截至公告披露日，公司与安徽交控招商信息新基建私募基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（九）安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）

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截至公告披露日，公司与安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十）安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）

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截至公告披露日，公司与安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十一）安徽铁基皖芯企业管理中心（有限合伙）

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截至公告披露日，公司与安徽铁基皖芯企业管理中心（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十二）安徽徽元新站股权投资合伙企业（有限合伙）

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截至公告披露日，公司与安徽徽元新站股权投资合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十三）安徽交控交汇新基建股权投资基金合伙企业（有限合伙）

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截至公告披露日，公司与安徽交控交汇新基建股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十四）安徽国元产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙）

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截至公告披露日，公司与安徽国元产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（十五）安徽国元种子二期创业投资基金有限公司

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截至公告披露日，公司与安徽国元种子二期创业投资基金有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、风险提示

公司将继续推进本次交易后续工作并及时办理皖芯集成工商变更登记手续。交易推进可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求及时履行信息披露义务，并采取积极措施防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年1月1日

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