广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十三次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-001

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会2024年第十三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第十三次会议通知于2024年12月26日以通讯方式发出，本次会议于2024年12月31日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于预计公司2025年度新增担保总额的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司2025年度总额不超过553,500万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过423,000万元，向资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过130,500万元。本年度担保计划需提请公司股东大会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于预计公司2025年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于预计公司2025年度融资总额的议案》

为满足公司2025年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，董事会同意公司及子公司于2025年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币553,500万元的融资额度。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于预计公司2025年度融资总额的公告》（公告编号：2025-004）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

董事会确认公司2024年1-11月实际发生日常关联交易总额187,375.61万元，并同意2025年度公司及下属子公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司发生预计总额为359,606.00万元的日常关联交易。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

在审议该议案时，关联董事赵强已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司甘肃广汇疆煤物流有限公司向银行等金融机构申请授信提供担保，是为了尽快推动公司业务的发展，符合公司整体利益和发展战略。公司能够对全资子公司其实施有效的业务、资金管理和风险控制，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次为全资子公司提供担保事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公司实际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。因此，董事会同意公司对募集资金投资项目资金使用延期至2025年12月31日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年1月17日15点30分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-008）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-002

广汇物流股份有限公司

第十届监事会2024年第九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第九次会议通知于2024年12月26日以通讯方式发出，本次会议于2024年12月31日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会监事3名，实际收到3份有效表决票。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议2024年第八次会议全票通过该议案。交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事周亚丽回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期仅对项目资金使用期限进行调整，不会更改项目的实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额等，不存在更改或变相更改募集资金用途的情况，且本次延期事项综合考虑了募资资金的使用情况及公司实际的生产经营状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2025年1月2日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-003

广汇物流股份有限公司

关于预计公司2025年度新增担保

总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属控股子公司

● 预计2025年度新增担保金额及已实际提供的担保余额：2025年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不超过553,500万元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为278,656.70万元

● 本次新增担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议

一、担保情况概述

（一）预计2025年度新增担保总额的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内下属子公司间拟为公司及合并报表范围内下属子公司2025年度总额不超过553,500万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过423,000万元，向资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过130,500万元。本年度担保计划需提请公司股东大会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。具体情况如下：

单位：万元

■

注1：其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

（二）担保方式及有效期

对公司及合并报表范围内下属子公司之间相互提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保等，可在总额度范围内循环使用。担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况及财务数据

单位：万元

■■

其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2025年度新增担保额度预计是为满足公司合并报表范围内下属控股子公司业务发展及融资需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为278,656.70万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为42.86%，公司无逾期担保。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-004

广汇物流股份有限公司关于

预计公司2025年度融资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟于2025年度向银行和非银行等金融机构申请不超过553,500万元融资额度

● 2024年12月31日，公司第十一届董事会2024年第十三次会议审议通过《关于预计公司2025年度融资总额的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议

为满足公司2025年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和投资项目的顺利开展，公司及子公司拟于2025年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币553,500万元的融资额度，具体如下：

一、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。

二、融资金额：不超过人民币553,500万元。

三、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。

四、以上融资的担保方式：

（一）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；

（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；

（三）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；

（四）法律、法规允许的其他方式提供担保。

五、授权委托：

（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求情况在上述融资总额内具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；

（二）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；

（三）授权期限：自本事项股东大会审议通过之日起12个月。

除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-005

广汇物流股份有限公司

关于预计公司2025年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会2024年第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决

● 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月31日召开第十一届董事会2024年第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强已回避表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

同日，公司召开第十届监事会2024年第九次会议。监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议2024年第八次会议全票通过该议案，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事专门会议意见：公司预计的2025年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会2024年第十三次会议审议，关联董事赵强应按规定予以回避。

（二）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

2024年2月2日，公司2024年第二次临时股东大会审议批准了公司2024年度日常关联交易预计金额为531,690.00万元，2024年1-11月实际发生总额为187,375.61万元，未超过年初预计总额度，其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为1,287.91万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%。具体情况如下：

单位：万元

■

注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少；因部分运输业务未达预期致相应费用支出未达预期。

2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：能源物流业务未达预期致实际发生额较年初预计减少。

3、2024年度预计为全年预计，实际发生为2024年1-11月发生额，具体实际发生额以2024年年度报告中经审计数据为准。

二、2025年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属公司2025年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

■■

注：1、2025年度，公司预计发生日常关联交易金额359,606.00万元，较2024年实际发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流服务产生的关联交易金额较大。

2、2025年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。

3、2024年1-11月实际发生金额与2025年预计表中2024年1-11月实际发生金额不一致系部分关联交易仅在2024年度发生，2025年不再发生预计所致。

4、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额全部为0，系2025年度日常关联交易事项尚未发生。

5、占同类业务比例为占2024年度实际发生金额（2024年12月实际发生额为预计金额）的比例，超出100%的部分系公司2025年预计增加所致。

6、上表中数据尾数差异系四舍五入所致。

三、关联方介绍和关联关系

■

上述关联方的财务状况良好，为依法存续并持续经营的法人实体，资信良好，均具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常关联交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约定执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第十三次会议决议

（二）广汇物流股份有限公司第十届监事会2024年第九次会议决议

（三）广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第八次会议决议

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-006

广汇物流股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

甘肃广汇疆煤物流有限公司（以下简称“甘肃疆煤物流”）系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为甘肃疆煤物流提供的担保金额为49,000万元人民币。截至本公告披露日，已实际为甘肃疆煤物流提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司将与兰州银行股份有限公司签订担保合同，用于甘肃疆煤物流项目建设所需资金。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2024年第十三次会议审议，通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于预计公司2025年度新增担保总额的议案》，新增本次担保后担保余额占最近一期经审计归母净资产超过50%。

本次担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

单位：万元

■

三、担保情况概述

1、签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：兰州银行股份有限公司

2、担保金额：49,000万元人民币

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：最高余额内主合同项下全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、复利（含期内利息、逾期未付利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用。

5、保证期间：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

6、风险措施

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保；自身抵押担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为甘肃疆煤物流提供担保的融资款项将用于其项目建设所需资金。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为本次担保是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币327,656.70万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的50.39%，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日

证券代码: 600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-007

广汇物流股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开的第十一届董事会2024年第十三次会议和第十届监事会2024年第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目 一一“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”延至2025年12月底。公司保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的资金使用及募集资金存储情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

■

注1：公司于2023年5月17日召开了第十届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》，同意将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”变更为“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”建设周期为12-18个月，预计2024年底资金使用完毕。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金117,865.77万元，其中：用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款59,319.53万元，用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”20,148.15万元，变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金9,886.59万元，用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”28,511.50万元。剩余募集资金及其利息共21,645.43万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

注：2024年6月，经公司第十一届董事会2024年第五次会议审议通过，公司将暂时闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，使用期间至2025年6月。暂时闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募投项目的正常运行。

三、本次募集资金投资项目资金使用延期的具体原因

2024年9月，红淖铁路电气化改造通车试运行。目前，红淖铁路电气化项目尚在整改克缺，竣工验收的过程中。公司将根据铁路克缺进展、项目竣工验收进度及合同条款进行付款，目前募集资金尚未使用完毕。为确保红淖铁路电气化工程项目安全运营，公司正对可能存在的安全隐患持续开展常态化动态排查，因此，项目建设合同大多存在一年质保期，须到期后才能支付相应款项。经审慎考虑，公司计划将募集资金项目资金使用进度延至2025年12月底。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次延期事项仅涉及“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”资金使用延期，项目建设已达到试运营状态。不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害上市公司和股东利益的情形；本次资金使用延期事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

五、本次部分募投项目延期的审议程序

公司于2024年12月31日召开的第十一届董事会2024年第十三次会议和第十届监事会2024年第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”根据项目竣工、验收合同付款进度等因素，将项目资金使用进度延至2025年12月底。

本次事项无需提交公司股东大会审议；公司保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

经核查，监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期仅对项目达到预定可使用状态时间进行调整，不会更改项目的实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额等，不存在更改或变相更改募集资金用途的情况，且本次延期事项综合考虑了募资资金的使用情况及公司实际的生产经营状况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目延期相关事项已经公司2024年12月31日召开的第十一届董事会2024年第十三次会议和第十届监事会2024年第九次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-008

广汇物流股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月17日 15 点 30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月17日

至2025年1月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2025年1月2日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署或盖章的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于2025年1月15日、16日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间：2025年1月15日、16日上午10：00至19:00（信函登记以签收地邮戳为准）。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼证券部

邮编：830000

六、其他事项

联系人：王勇

联系电话：0991-6602888

传真：0991-6603888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025年1月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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