上海三友医疗器械股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

上海三友医疗器械股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
2025年01月02日 03:30 上海证券报

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2025-001

上海三友医疗器械股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月31日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,经过半数董事推选,本次股东大会由David Fan(范湘龙)先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总经理徐农先生、副总经理兼董事会秘书David Fan(范湘龙)先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

注:本公告中百分比例数据均保留4位小数,若有尾差,为四舍五入所致。

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案审议通过,并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:路悦、左雨晴

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司

董事会

2025年1月1日

● 报备文件

(一)上海三友医疗器械股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议;

(二)北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

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