北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2024-034

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2024年12月12日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十次会议，会议于2024年12月18日下午15:30在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于变更公司总法律顾问的议案》

胡利文女士因到龄退休，不再担任公司总法律顾问。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周龙先生为公司总法律顾问，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。简历附后。

公司董事会提名委员会2024年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，经审查，周龙先生具备履行总法律顾问职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养和履职能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，同意聘任周龙先生为公司总法律顾问，并提交公司董事会审议。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2024年12月19日

附：简历

周龙，男，1985年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，法律职业资格。曾任华金资产管理（深圳）有限公司风控法务部总经理，中铁科创私募股权投资基金管理有限公司风险合规部负责人。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：2024-033

北京巴士传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长阎广兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

此议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所

律师：李菊霞、郭雯

2、律师见证结论意见：

律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2024年12月19日

● 上网公告文件

北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二四年第一次临时

股东大会的法律意见书

● 报备文件

北京巴士传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

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