重庆百货大楼股份有限公司第八届八次董事会决议公告|重庆百货_新浪财经

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2024-074

重庆百货大楼股份有限公司

第八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年12月12日以通讯方式召开，公司12名董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为137万元，内部控制审计费用为30万元，共计167万元。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-075）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易议案》

公司下属全资子公司九章开物（重庆）科技有限公司（以下简称“九章开物”）为拓展自有科技产品《财数通系统》软件的销售渠道，提高市场知名度，增强产品竞争力，与多点（深圳）数字科技有限公司及其全资子公司多点生活（武汉）科技有限公司（以下共同简称“多点公司”）开展软件销售合作。公司同意九章开物授权多点公司作为《财数通系统》软件产品与服务的经销商，采购与销售九章开物《财数通系统》软件产品与服务。九章开物与多点公司签订《“财数通”产品与服务授权经销协议》。

本次九章开物与多点公司的合作期为：从协议签订之日起至2028年12月31日。预计到2025年底，多点公司采购九章开物《财数通系统》软件产品与服务的关联交易金额为人民币500万元。2026年及以后年度发生的关联交易金额，公司将通过日常关联交易进行年度预计。

本次关联交易，公司董事长张文中先生为关联董事，需回避表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易公告》（公告编号：临2024-076）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月30日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第四次临时股东大会，审议经第八届八次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2024年12月25日。

内容详见《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-077）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2024-075

重庆百货大楼股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届八次董事会审议通过《关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为137万元，内部控制审计费用为30万元，共计167万元。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

截至上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，共涉及65人，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：祝芹敏，2009年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核国城矿业、财信发展、美心翼申、兆龙互联、云图控股等上市公司审计报告。

签字注册会计师：谢静欣，2016年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核博硕科技、登康口腔、蠡湖股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：沈维华，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核桐昆股份、双箭股份、和达科技、雅艺科技、新亚电子、彩蝶实业、南京普天、同方股份、博硕科技、重庆百货、电投能源、文一科技等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度财务报表审计费用为137万元，内控审计费用为 30万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2024年度财务审计和内控审计费用价格与2023年度比较略有下降。其中：财务审计费用较去年下降3万元，内控审计费用持平。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年11月29日，公司第八届审计委员会第四次会议审议通过《关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。鉴于：天健会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录。

审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为137万元，内控审计费用为30万元，共计167万元。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年12月12日，公司第八届八次董事会审议通过《关于聘请2024年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为137万元，内部控制审计费用为30万元，共计167万元。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重百大楼股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2024-076

重庆百货大楼股份有限公司

关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司九章开物（重庆）科技有限公司（以下简称“九章开物”）为拓展自有科技产品《财数通系统》软件的销售渠道，授权多点（深圳）数字科技有限公司及其全资子公司多点生活（武汉）科技有限公司（以下共同简称“多点公司”）为经销商，销售《财数通系统》软件产品与服务。合作期间为：自协议签订之日起至2028年12月31日。预计2025年底，多点公司采购九章开物软件产品与服务产生的关联交易金额为人民币500万元。2026年及以后年度发生的关联交易金额，公司将通过日常关联交易进行年度预计。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，多点公司为公司关联人，本次交易构成了关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月，公司与多点公司之间进行的关联交易金额为1.63亿元，与多点公司的货款结算金额为23.43亿元，具体为：1.公司向多点公司购买商品67.03万元。2.多点公司接受公司提供劳务9,799.50万元。3. 多点公司向公司提供劳务6,433.33万元。公司与不同关联人进行的本次交易类别相关的交易的累计次数及其金额为0。

一、关联交易概述

公司下属全资子公司九章开物为拓展自有科技产品《财数通系统》软件的销售渠道，提高市场知名度，增强产品竞争力，与多点公司开展软件销售合作。九章开物授权多点公司作为《财数通系统》软件产品与服务的经销商，采购与销售九章开物《财数通系统》软件产品与服务。九章开物与多点公司签订《“财数通”产品与服务授权经销协议》。

2024年12月12日，公司第八届八次董事会审议通过《关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易议案》。公司董事长张文中先生为关联董事，回避表决，其余11名非关联董事一致同意。独立董事对此议案发表同意的独立意见。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避1票。

过去12个月，公司与多点公司之间进行的关联交易金额为1.63亿元，与多点公司的货款结算金额为23.43亿元，具体为：1.公司向多点公司购买商品67.03万元。2.多点公司接受公司提供劳务9,799.50万元。3.多点公司向公司提供劳务6,433.33万元。公司与不同关联人进行的本次交易类别相关的交易的累计次数及其金额为0。

本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司董事长张文中先生间接控制多点公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

1. 多点（深圳）数字科技有限公司

（1）公司名称：多点（深圳）数字科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91440300MA5FJL318X

（3）成立时间：2019年4月2日

（4）注册地：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦23层2302a

（5）主要办公地点: 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦23层2302d

（6）法定代表人: 张峰

（7）注册资本: 260,000万元

（8）主营业务: 一般经营项目是：数字技术开发；计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据研发；计算机软硬件及配件、计算机产品及电子产品的技术开发；会议会展策划；文化交流活动策划；企业管理咨询；电子商务信息咨询；经济信息咨询；财务信息咨询；税务信息咨询；知识产权管理咨询；从事广告业务；工业产品设计；化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、装饰材料、汽车配件、厨房用品、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、箱包、家具、灯具、饰品、建筑材料、医疗器械一类、珠宝首饰、文化体育用品、玩具、家用电器、电子产品、照相器材、五金交电、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、工艺礼品（不含象牙及其制品）、乐器、机械设备的批发及零售；婴儿用品、初级农产品、蔬菜、水果、海水产品、淡水产品、鸡鸭鹅猪牛羊等鲜肉的销售；自有房屋租赁；创业投资：受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；国内贸易；货物及技术进出口；租赁类:机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；自行车、照相器材出租；体育设备出租。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：生产计算机应用电子设备；扩印服务、复印；预包装食品的销售。

（9）主要股东或实际控制人：多点生活（北京）科技有限公司

（10）最近一个会计年度的主要财务数据：（母公司(总+分)）

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2. 多点生活（武汉）科技有限公司

（1）多点生活（武汉）科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91420100MA4K3WJ744

（3）成立时间：2019年5月6日

（4）注册地：湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路55号生产基地（二）/栋/单元1-20层（1）生产基地号701

（5）主要办公地点: 湖北省武汉市江夏区东湖新技术开发区佳园路55号光谷创新港

（6）法定代表人: 张峰

（7）注册资本: 500万元

（8）主营业务: 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数据处理和存储支持服务,会议及展览服务,企业管理咨询,财务咨询,知识产权服务（专利代理服务除外）,广告设计、代理,广告发布,广告制作,工业设计服务,化妆品零售,日用百货销售,日用杂品销售,针纺织品销售,服装服饰零售,鞋帽零售,建筑装饰材料销售,汽车零配件零售,家用电器销售,钟表销售,眼镜销售（不含隐形眼镜）,箱包销售,家具销售,灯具销售,美发饰品销售,建筑材料销售,第一类医疗器械销售,珠宝首饰零售,体育用品及器材零售,母婴用品销售,玩具销售,电子产品销售,照相机及器材销售,五金产品零售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,计算机软硬件及辅助设备零售,通讯设备销售,仪器仪表销售,工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）,乐器零售,机械设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（9）主要股东或实际控制人：多点（深圳）数字科技有限公司

（10）最近一个会计年度的主要财务数据：（母公司(总+分)）

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三、关联交易标的基本情况

本次交易属于《股票上市规则》6.3.2条关联交易中“销售产品、商品”。

九章开物自有科技产品《财数通系统》相关软件，包含三个模块的产品与服务，分别为“财数通-费控系统、财数通-应收管理、财数通-应付管理”。

九章开物授权多点公司为经销商，销售上述《财数通系统》软件产品与服务。多点公司寻找客户并根据客户需求与特点，向九章开物提出具体采购需求，采购对应的《财数通系统》软件产品与服务。

九章开物根据多点公司的采购需求，与多点公司签订该次项目的《财数通系统》软件产品与服务采购协议。协议签订后，九章开物根据该次协议的相关约定（包含软件产品售价、系统定制化开发、系统运维费等）完成产品与服务的履约交付。多点公司向九章开物进行结算，支付相应款项。

四、交易标的的定价情况

本次关联交易为九章开物授权多点公司为经销商，销售《财数通系统》软件产品及服务。九章开物与多点公司以市场价格（“市场价格”指九章开物于日常业务过程中，向独立第三方供应《财数通系统》相同或类似软件与服务的价格）和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

本次协议符合公开、公平、公正的一般商业原则。本次关联交易公平、公允、合理。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款

九章开物与多点公司签订《“财数通”产品与服务授权经销协议》的主要内容为：

1.协议主体

甲方：多点（深圳）数字科技有限公司

乙方：九章开物（重庆）科技有限公司

2.协议主要内容

（1）九章开物授权多点公司，在全国范围内销售九章开物的“财数通”产品。

（2）在合作期内，多点公司根据具体项目的实际情况，与九章开物另行签订采购协议，采购对应数量与金额的软件产品与服务。九章开物根据与多点公司的采购协议，完成相关项目内容与服务的履约。

（3）本协议合作期限为：自关联交易审批通过之日起至2028年 12月31日

（4）费用结算及支付：根据双方另行签订的采购协议相关约定，多点公司向九章开物进行结算与支付。

（二）交易金额

预计到2025年底，多点公司采购九章开物《财数通系统》软件产品与服务的关联交易金额为人民币500万元。2026年及以后年度发生的关联交易金额，公司将通过日常关联交易进行年度预计。

（三）公司董事会对关联人支付能力的说明

近年来，公司与多点公司存在长期业务合作，多点公司没有拖欠公司款项的事情发生，多点公司具有适当的履约能力和支付能力。

六、关联交易对公司的影响

九章开物作为公司下属科技公司，打造自有科技产品进行市场拓展。目前，多点公司已是中国最大的零售数字化解决方案服务商。九章开物通过与多点公司合作，借助多点公司渠道优势、客户基础与销售能力，将九章开物软件产品与服务更好推向市场，帮助九章开物建立良好的产品口碑并扩展影响力，进一步提升经营效率，有利于公司延伸新的经营领域，增加效益途径，实现价值共创。

该关联交易符合公司经营发展的需要，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2024年12月12日，公司第八届八次董事会审议通过《关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易议案》。公司董事长张文中先生为关联董事，回避表决，其余11名非关联董事一致同意。5名独立董事对此议案发表同意的独立意见。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（二）独立董事专门会议情况

2024年12月12日，公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过《关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务的关联交易议案》。5名独立董事对此议案发表同意意见。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）独立董事意见

公司独立董事对本次股东存款提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案提交公司第八届八次董事会审议。公司5名独立董事全部同意此议案，并发表独立意见如下：

我们认为，公司下属全资子公司九章开物授权多点公司为经销商，销售九章开物自有科技产品《财数通系统》相关软件，能够利用多点公司广阔的客户资源帮助九章开物拓展市场，降低推广成本，提升市场推广效率，扩大影响力，增强盈利能力。公司第八届八次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意该关联交易。

（四）董事会关联交易委员会意见

董事会关联交易委员会同意公司下属全资子公司九章开物授权多点公司为经销商，销售九章开物自有科技产品《财数通系统》相关软件，合作期间为：自协议签订之日起至2028年12月31日。预计2025年底，多点公司采购九章开物软件产品与服务产生的关联交易金额为人民币500万元。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

八、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2024-077

重庆百货大楼股份有限公司

关于召开2024年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月30日 11点30分

召开地点：重庆市渝中区青年路18号16楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届八次董事会审议通过并对外披露。（详见2024年12月13日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2024年12月26日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

六、其他事项

（一）会务常设联系人：公共事务部（董事办）；

电话号码：023-63845365；

电子邮件：cbdsh@e-cbest.com

联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：