吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2024年第九次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2024-134号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开2024年第九次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第九次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月27日 15点00分

召开地点：亚泰会议中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司2024年第十九次临时董事会审议通过，公告详见2024年12月12日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2024年12月26日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130000 联系人：韦媛、顾佳昊

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2024年12月12日

● 报备文件

2024年第十九次临时董事会决议

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2024-132号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于注销所属子公司的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了2024年第十九次临时董事会，审议通过了《关于注销所属子公司的议案》。

一、所属子公司基本情况

1、福建资飞建筑材料有限公司

注册资本：2,000万元（实缴40万元）

成立日期：2021年3月

法定代表人：陈亚春

住所：福建省福州市仓山区

经营范围：建筑材料销售，煤炭及制品销售等

与本公司关系：为公司全资子公司

截止2023年12月31日，福建资飞建筑材料有限公司总资产为26,800.45元，总负债为723,078.58元，净资产为-696,278.13元，2023年无营业收入，净利润-252,171.60元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，福建资飞建筑材料有限公司总资产为19,815.54元，总负债为720,319.10元，净资产为-700,503.56元，2024年1-9月无营业收入，净利润-4,225.43元（以上数据未经审计）。

2、广东菲麟建筑材料有限公司

注册资本：2,000万元（实缴50万元）

成立日期：2021年3月

法定代表人：陈亚春

住所：深圳市宝安区

经营范围：建筑材料销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售等

与本公司关系：为公司全资子公司

截止2023年12月31日，广东菲麟建筑材料有限公司公司总资产为101,152.10元，总负债为748,966.16元，净资产为-647,814.06元，2023年营业收入67,185.62元，净利润-323,891.93元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，广东菲麟建筑材料有限公司公司总资产为20,849.31元，总负债为679,031.04元，净资产为

-658,181.73元，2024年1-9月无营业收入，净利润-10,367.67元（以上数据未经审计）。

3、山东橦康建筑材料有限公司

注册资本：2,000万元（实缴40万元）

成立日期：2021年3月

法定代表人：陈亚春

住所：山东省潍坊市寒亭区

经营范围：建筑材料销售，五金产品批发，金属材料销售等

与本公司关系：为公司全资子公司

截止2023年12月31日，山东橦康建筑材料有限公司公司总资产为2,414,161.76元，总负债为2,278,642.48元，净资产为135,519.28元，2023年营业收入932,097.33元，净利润536,949.96元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，山东橦康建筑材料有限公司公司总资产为1,594,189.20元，总负债为1,481,679.42元，净资产为112,509.78元，2024年1-9月无营业收入，净利润

-23,009.50元（以上数据未经审计）。

4、上海康隆宇建筑材料有限公司

注册资本：2,000万元（实缴50万元）

成立日期：2021年3月

法定代表人：陈亚春

住所：上海市闵行区

经营范围：建筑材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售等

与本公司关系：为公司全资子公司

截止2023年12月31日，上海康隆宇建筑材料有限公司公司总资产为1,121,276.58元，总负债为2,113,907.50元，净资产为

-992,630.92元，2023年营业收入116,754.88元，净利润-97,493.67元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，上海康隆宇建筑材料有限公司公司总资产为1,081,123.78元，总负债为2,113,827.50元，净资产为-1,032,703.72元，2024年1-9月无营业收入，净利润-40,072.80元（以上数据未经审计）。

5、浙江红鼎建筑材料有限公司

注册资本：5,000万元（实缴20万元）

成立日期：2021年3月

法定代表人：陈亚春

住所：浙江省温州市洞头区

经营范围：建筑材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售等

与本公司关系：为公司全资子公司

截止2023年12月31日，浙江红鼎建筑材料有限公司公司总资产为11,449,467.86元，总负债为11,577,628.91元，净资产为

-128,161.05元，2023年营业收入315,258.00元，净利润4,894.48元（以上数据已经审计）；截止2024年9月30日，浙江红鼎建筑材料有限公司公司总资产为10,925,718.52元，总负债为11,009,526.00元，净资产为-83,807.48元，2024年1-9月无营业收入，净利润44,353.57元（以上数据未经审计）。

二、本次注销的原因

福建资飞建筑材料有限公司、广东菲麟建筑材料有限公司、山东橦康建筑材料有限公司、上海康隆宇建筑材料有限公司和浙江红鼎建筑材料有限公司目前已无实质经营业务。根据所属子公司业务发展需要，为优化资源配置，降低管理成本，决定注销上述五家子公司。

三、注销子公司对公司的影响

上述五家子公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。由于上述五家子公司资产规模较小，且已无经营业务，其注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二O二四年十二月十二日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2024-131号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于聘任副总裁及总会计师变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总会计师张羽女士的书面辞职报告。由于工作原因，张羽女士申请辞去公司总会计师职务。公司董事会对张羽女士担任总会计师期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2024年12月11日，公司2024年第十九次临时董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁刘树森先生提名，聘任张羽女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附后），聘任高德才先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十二日

附：简历

张羽，女，1973 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。曾获中国注册会计师协会资深会员称号。曾任中准会计师事务所吉林分所高级项目经理，立信会计师事务所吉林分所高级项目经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产管理部总经理、副总会计师、总会计师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，东北证券股份有限公司监事。

高德才，男，1975年1月出生，本科，高级会计师。曾任亚泰集团哈尔滨建材有限公司总会计师，亚泰医药集团有限公司财务总监，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产部副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师、财务资产部总经理。

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2024-130号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于公司申请融资及为所属子公司融资

提供担保暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据公司融资业务办理需要，拟对公司与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称“长发集团”）所属子公司的关联交易进行延期调整。

●公司及所属子公司为在长发金融控股（长春）有限公司申请的150,000万元最高借款额度（含公司委托借款6亿元及由吉林省信托有限责任公司向公司发放的信托借款89,283万元）提供最高额质押担保、最高额连带责任保证；并将上述最高借款额度下包含的委托借款6亿元及信托借款89,283万元业务通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至2025年3月31日，公司及所属子公司为上述借款提供连带责任保证、最高额质押担保和抵押担保。

●公司及所属子公司为在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的200,000万元最高借款额度（含公司委托借款3亿元及辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司融资租赁业务3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元）提供最高额连带责任保证、最高额质押担保、最高额抵押担保；并将上述最高借款额度下包含的委托借款3亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至2025年3月31日。

● 公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的委托借款5亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延延至2025年3月31日，公司及所属子公司为上述委托借款提供连带责任保证、最高额连带责任保证、最高额质押担保。

● 辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元借款延期至2025年3月31日到期，公司及所属子公司为上述委托借款提供连带责任保证、最高额连带责任保证、最高额质押担保、最高额抵押担保。

● 本次交易对方长发金融控股（长春）有限公司、利程融资租赁（上海）有限公司及吉林长发众创金服投资咨询有限公司为公司关联方长发集团所属子公司，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）公司申请融资

1、在长发金融控股（长春）有限公司申请的150,000万元最高借款额度

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司就关于在长发金融控股（长春）有限公司申请的150,000万元最高借款额度的额度使用事宜及特别约定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司为公司申请的上述150,000万元最高借款额度提供最高额连带责任保证，以亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司13,340万元股权、以公司持有的吉林银行股份有限公司17,400万股股权继续为公司申请的上述150,000万元最高借款额度提供最高额质押担保；同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的委托借款6亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至2025年3月31日，由亚泰医药集团有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰房地产开发有限公司10亿元股权和亚泰医药集团有限公司79,329.30万元股权继续为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保；同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请并由吉林省信托有限责任公司发放的信托借款89,283万元延至2025年3月31日到期，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司为公司在上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供连带责任保证担保，以沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、长春兰海投资置业有限责任公司、天津亚泰吉盛投资有限公司、吉林大药房吉林市药业有限责任公司名下不动产和在建工程以及在建工程对应土地继续为公司在上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供抵押担保。

2、在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的200,000万元最高借款额度

同意公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司就关于在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的200,000万元最高借款额度的特别约定事宜与利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司签署系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述200,000万元最高借款额度提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司17,500万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司48,160万元股权继续为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述200,000万元最高借款额度提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地继续为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述200,000万元最高借款额度提供最高额抵押担保；同意公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的委托借款3亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至2025年3月31日，同时就上述委托借款3亿元的特别约定事宜与利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司签署系列协议、文本。

3、在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的委托借款5亿元

同意公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的委托借款5亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至2025年3月31日，同时就上述委托借款5亿元的特别约定事宜与吉林长发众创金服投资咨询有限公司签署系列协议、文本，由亚泰医药集团有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供连带责任保证，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供最高额连带责任保证，以亚泰医药集团有限公司持有的吉林银行股份有限公司9,000万股股权为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保，以公司、亚泰建材集团有限公司及吉林亚泰水泥有限公司共同持有的亚泰集团长春建材有限公司3,568.43万元股权和亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司20,000万元股权、亚泰建材集团有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司30,500万元股权、亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰超市有限公司14,790万元股权、吉林亚泰超市有限公司持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司24,000万元股权和奇朔酒业有限公司5,000万元股权、吉林亚泰房地产开发有限公司持有的长春亚泰金安房地产开发有限公司5,000万元股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰环境工程有限公司600万元股权和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司5,000万元股权以及吉林亚泰建筑工程有限公司14,000万元股权继续为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保。

上述担保措施及担保财产明细等均以签署的具体担保合同约定为准。

（二）为所属子公司融资提供担保

根据所属子公司经营需要，同意辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元借款延至2025年3月31日到期，由公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供连带责任保证，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司17,500万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司48,160万元股权继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供最高额抵押担保。上述担保措施及担保财产明细等均以签署的具体担保合同约定为准。

利程融资租赁（上海）有限公司、吉林长发众创金服投资咨询有限公司及长发金融控股（长春）有限公司为公司关联方长发集团所属子公司，前述融资担保事项构成关联交易。

本次关联交易情况如下表所示：

■

二、关联人简介

1、长发金融控股（长春）有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91220101081831956H

法定代表人：云航

注册资本：300,000万元

成立日期：2014年1月

经营范围：金融及金融服务性机构的投资，资产管理，股权投资，证券、期货及基金投资；科技金融（仅限为科技金融类企业提供中介服务）；租赁（融资租赁）；投融资策划与咨询服务；经政府及有关监管机构批准的其他金融产品及其衍生品的投资与运营（法律法规禁止的项目不得经营；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东情况：长发集团持有其100%股权，为其实际控制人

关联关系：为公司关联方长发集团所属子公司

2、利程融资租赁（上海）有限公司

企业性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

统一社会信用代码：913100003295830298

法定代表人：王晨

注册资本：27,091.565万美元

成立日期：2015年4月

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：长发集团间接持有其100%股权，为其实际控制人

关联关系：为公司关联方长发集团所属子公司

3、吉林长发众创金服投资咨询有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91220106MA0Y33E44J

法定代表人：刘世丹

注册资本：2,000万元

成立日期：2015年10月

经营范围：以自有资金对相关项目投资（不得从事吸收存款、发放借款、受托发放借款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资），利用互联网为中小企业和创新创业者提供服务，财务信息咨询（不含代理记账），助贷信息咨询，经济信息咨询，企业管理信息咨询，创业培训（不含文化教育、职业资格培训、职业技能培训），企业活动策划，市场调查（不含民事调查、婚姻调查、行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共利益和个人隐私的带有侦探性质的调查活动），会议会展服务（不含餐饮、住宿服务），金企对接，金属材料销售，建筑材料销售，贸易经纪，物业管理及物业管理有偿综合服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：长发集团间接持有其100%股权，为其实际控制人

关联关系：为公司关联方长发集团所属子公司

三、担保人简介

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91220000123961012F

法定代表人：宋尚龙

注册资本：324,891.3588万元

成立日期：1993年11月

经营范围：企业管理，水泥制品制造、销售等

2、吉林亚泰房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：912200001239628919

法定代表人：韩冬阳

注册资本：100,000万元

成立日期：1985年9月

经营范围：房屋开发、改造，商品房经营，房屋租赁等

股东情况：公司持有其100%股权

与公司关系：为公司全资子公司

3、亚泰房地产（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91220000MA180H520G

法定代表人：韩冬阳

注册资本：10,000万元

成立日期：2018年11月

经营范围：房屋开发、改造，商品房经营等

股东情况：公司持有其100%股权

与公司关系：为公司全资子公司

4、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：912101136965337368

法定代表人：杜明辉

注册资本：42,000万元

成立日期：2009年12月

经营范围：房地产开发，商品房销售等

股东情况：公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权

与公司关系：为公司全资子公司

5、天津亚泰兰海投资有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91120222556533451R

法定代表人：李辉

注册资本：46,000万元

成立日期：2010年6月

经营范围：以自有资金对房地产业、酒店、休闲体育设施进行投资，房地产信息咨询，房地产开发与经营等。

股东情况：公司全资子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司持有其100%股权

与公司关系：为公司全资子公司

6、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91220101MA150AJ60P

法定代表人：杨林

注册资本：100,010万元

成立日期：2018年8月

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁服务，塑钢窗组装等

股东情况：公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司持有其99.99%股权，公司全资子公司亚泰房地产（集团）有限公司持有其0.01%股权

与公司关系：为公司全资子公司

7、亚泰医药集团有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：912200000597822974

法定代表人：冯伟杰

注册资本：79,329.3万元

成立日期：2013年2月

经营范围：药品零售，食品销售，药品互联网信息服务等

股东情况：公司持有其100%股权

与公司关系：为公司全资子公司

8、亚泰建材集团有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91220000668781556N

法定代表人：翟怀宇

注册资本：635,600万元

成立日期：2008年1月

经营范围：对水泥、熟料、混凝土等产品及其相关行业的投资等

股东情况：公司持有其74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）持有其26%股权

与公司关系：为公司控股子公司

9、吉林亚泰水泥有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：912201122438443980

法定代表人：翟怀宇

注册资本：133,163万元

成立日期：1998年12月

经营范围：水泥制品制造、销售，建筑材料销售等

股东情况：公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其100%股权

与公司关系：为公司控股子公司

10、亚泰商业集团有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91220000059783337T

法定代表人：侯先廷

注册资本：5,000万元

成立日期：2013年2月

经营范围：零售百货业经营，利用自有资金对商业产业投资及管理，利用互联网销售百货等

股东情况：公司持有其100%股权

与公司关系：为公司全资子公司

11、吉林亚泰超市有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：9122010112397223X3

法定代表人：孙弘

注册资本：14,790万元

成立日期：1994年9月

经营范围：商品零售，百货购销，自有柜台出租等

股东情况：公司全资子公司亚泰商业集团有限公司持有其100%股权

与公司关系：为公司全资子公司

12、吉林大药房吉林市药业有限责任公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：912202016601367479

法定代表人：仇健

注册资本：200万元

成立日期：2007年5月

经营范围：药品、医疗器械、保健食品、保健用品零售及互联网销售等

股东情况：公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权

与公司关系：为公司控股子公司

13、长春兰海投资置业有限责任公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91220103697759841A

法定代表人：丁佳新

注册资本：1,000万元

成立日期：2010年1月

经营范围：房地产开发，销售商品房，房地产信息咨询等

股东情况：公司全资子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司持有其70%股权，天津建乐科技有限公司持有其30%股权

与公司关系：为公司控股子公司

14、天津亚泰吉盛投资有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：911201166940890375

法定代表人：李辉

注册资本：30500万元

成立日期：2009年10月

经营范围：向房地产业、建材业投资，房地产开发及经营，房屋租赁等

股东情况：公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权

与公司关系：为公司全资子公司

四、被担保企业基本情况

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：宋尚龙

经营范围：企业管理，水泥制品制造、销售等

截止2023年12月31日，公司总资产为45,561,023,913.73元，总负债为38,597,689,411.15元，归属于上市公司股东的净资产为5,758,572,332.47元，2023年实现营业收入9,251,829,386.34元，归属于上市公司股东净利润-3,947,472,700.96元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，公司总资产为45,305,589,478.20元，总负债为39,930,282,834.45元，归属于上市公司股东的净资产为4,482,754,115.96元，2024年1-9月实现营业收入5,239,833,508.85元，归属于上市公司股东净利润-1,290,998,828.32元（以上数据未经审计）。

2、辽宁富山水泥有限公司

注册地：辽宁省辽阳市

法定代表人：陈亚春

经营范围：水泥生产、水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其66.45%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其23.35%股权，沈阳煤业（集团）有限责任公司间接持有其10.20%股权

截止2023年12月31日，辽宁富山水泥有限公司总资产为963,252,778.71元，总负债为860,161,951.22元，净资产为103,090,827.49元，2023年实现营业收入128,959,675.18元，净利润 -140,280,015.51元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，辽宁富山水泥有限公司总资产为968,188,286.71元，总负债为899,835,677.08元，净资产为68,352,609.63元，2024年1-9月实现营业收入95,986,794.65元，净利润-34,738,217.86元（以上数据未经审计）。

3、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市阿城区

法定代表人：张瑞峰

经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售、水泥熟料的制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止 2023年12月31日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为1,822,784,355.54元，总负债为924,441,960.44元，净资产为898,342,395.10元，2023年实现营业收入305,356,109.08元，净利润-131,113,455.05元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为2,291,595,956.28元，总负债为1,428,414,016.99元，净资产为863,181,939.29元，2024年1-9月实现营业收入199,803,711.97元，净利润-35,160,455.81元（以上数据未经审计）。

4、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地：伊通满族自治县经济开发区

法定代表人：杨清海

经营范围：水泥、熟料生产、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权

截止 2023年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为872,759,640.99元，总负债为728,512,215.44元，净资产为144,247,425.55元，2023年实现营业收入308,709,384.64元，净利润-85,836,583.66元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为943,222,660.46元，总负债为819,521,096.14元，净资产为123,701,564.32元，2024年1-9月实现营业收入129,423,311.36元，净利润-22,846,556.00元（以上数据未经审计）。

5、亚泰集团通化水泥股份有限公司

注册地：吉林省通化市二道江区

法定代表人：李忠

经营范围：水泥、水泥制品、建材产品制造等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 73.87%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其25.96%股权，其他自然人股东持有其0.17%股权

截止2023年12月31日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为765,959,759.42元，总负债为496,063,168.74元，净资产为 269,896,590.68元，2023年实现营业收入335,522,761.91元，净利润-62,551,081.47元（以上数据已经审计）。截止2024年9月30日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为1,012,635,373.14元，总负债为760,208,140.73元，净资产为252,427,232.41元，2024年1-9月实现营业收入195,236,439.77元，净利润-17,469,358.27元（以上数据未经审计）。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经2024年12月9日召开的公司独立董事2024年第六次专门会议及2024年12月11日召开的公司2024年第十九次临时董事会审议通过。

本次交易尚须提交股东大会审议，关联股东长春市国资委及长发集团回避表决。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二O二四年十二月十二日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2024-129号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024年第十九次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第十九次临时董事会会议于2024年12月11日在亚泰会议中心会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事孙晓峰先生委托董事于来富先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司申请融资暨关联交易的议案。

上述担保措施及担保财产明细等均以签署的具体担保合同约定为准。

长发金融控股（长春）有限公司、利程融资租赁（上海）有限公司及吉林长发众创金服投资咨询有限公司为长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述融资担保事项构成关联交易，且已经独立董事2024年第六次专门会议审议通过。此关联交易议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经总裁刘树森先生提名，聘任张羽女士为公司副总裁（简历附后），聘任高德才先生为公司总会计师（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案。

根据公司实际需要，对现有职能部门进行调整，新组建招标中心、数据资产管理部、直管企业管理部三个部门。调整后公司总部部门分别为董事会办公室、党群工作部、总裁办公室、人力资源部、法律部、财务资产部、运营管理部、审计部、招标中心、数据资产管理部、直管企业管理部。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于注销所属子公司的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》具体内容刊载于2024年12月12日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

（一）普通担保议案

根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春建材有限公司继续以其持有的620万元存单为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款4,900万元、4,900万元、1,200万元提供质押担保，并同意由公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化公司以及吉林亚泰水泥有限公司持有的两处采矿权及所在五宗土地和亚泰集团伊通水泥有限公司名下的房屋抵押为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供的连带责任保证提供反担保；同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信4.9亿元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,950万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保；同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,000万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口4,850万元（以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保）、4,690万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证。