证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-121
健康元药业集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2024年11月25日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事霍静女士现场出席；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、独立董事覃业志先生、彭娟女士、印晓星先生以视频方式出席；
（2）公司在任监事3人，出席3人，其中监事余孝云先生、李楠女士现场出席，监事彭金花女士以视频方式出席；
（3）董事会秘书朱一帆先生现场出席，副总裁杜艳媚女士现场列席，副总裁赵凤光先生、张雷明先生以视频方式列席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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四、关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：上述议案1-3均为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：上述1-3议案均需公司中小投资者单独计票。
五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、黄俐娜
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书；
3、北京德恒（深圳）律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之法律意见书。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2024年11月26日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-120
健康元药业集团股份有限公司
关于2024年第三季度业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年11月25日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了2024年第三季度业绩说明会，针对公司2024年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回复，现就有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2024年11月25日上午11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2024年第三季度业绩说明会，公司董事长朱保国先生，董事、总裁林楠棋先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事印晓星先生，董事会秘书朱一帆先生出席本次说明会，就公司2024年第三季度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流，并回复投资者提出的相关问题。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
（一）预征集问题回复
本次业绩说明会无预征集问题。
（二）现场投资者问题回复
本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下：
1、您好，公司后续是否有重要的战略规划吗？
回复：公司首先将继续坚持创新发展战略，将创新药列为集团最重要的战略目标，加大创新药的研发力度，通过自研以及合作，持续深化核心领域如呼吸、消化、辅助生殖和精神等的管线布局。同时，公司也会维持和加强其他板块的健康运营，像原料药、保健品和非处方药等业务，近年来都在维持稳健而持续的发展，实现公司高质量可持续发展。
2、请问公司在国内行业地位如何？同类上市公司有哪几家？
回复：您好，公司目前已成立超过30年，现已发展成为一家创新科研型的综合医药集团。2023年，公司实现营业收入达166.46亿元，已经处于中国医药上市公司前列。凭借创新的技术平台，公司在呼吸、消化、辅助生殖等细分领域均处于行业龙头地位。近年来，公司加速聚焦创新药研发项目，目前已有20款创新药，且有7款已推进到Ⅱ期以后。后续公司将持续强化创新药研发战略，持续夯实公司在相关细分赛道的竞争优势，在同类众多上市公司中取得领先地位。
3、您好，公司未来有股权激励计划吗？
回复：股权激励计划属于上市公司常态化事项，公司自2015年以来已推出多期股权激励计划，目前2022年股票期权激励计划以及中长期事业合伙人计划正在实施中。未来，公司将结合公司战略发展、实际情况等多种因素适时推出新的股权激励方案。后续若有相关方案，公司会及时按照披露规则及时对外披露。谢谢！
关于本次业绩说明会的具体内容，详见上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，在此，对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二四年十一月二十六日
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