广东英联包装股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

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证券代码：002846 证券简称：英联股份(9.430, -0.12, -1.26%) 公告编号：2024-095

广东英联包装股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计162人，代表股份总数275,955,248股，占公司有表决权股份总数的65.9661%（截至股权登记日，公司股份总数为419,993,636股，剔除回购专用账户中的股份数量1,664,900股后有表决权股份总数为418,328,736股，下同。）其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份总数271,163,640股，占公司有表决权股份总数的64.8207%。

（2）通过网络投票的股东156人，代表股份总数4,791,608股，占公司有表决权股份总数的1.1454％。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计157人，代表股份总数17,418,308股，占公司有表决权股份总数的4.1638％。

2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意275,846,447股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9606％；反对81,740股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0296％；弃权27,061股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决情况：

同意17,309,507股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3754％；反对81,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4693％；弃权27,061股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1554％。

三、律师出具的法律意见