三江购物俱乐部股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-038

三江购物俱乐部股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年11月14日下午以现场方式召开，会议通知已按规定提前发出。本次会议由陈春燕女士代为主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司第六届监事会主席》的议案。

选举陈春燕女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会的任期一致。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2024年11月15日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-037

三江购物俱乐部股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事沈沉女士、庄海燕女士；独立董事陈翔宇女士、闫国庆先生、蒋奋先生以电话会议方式参加本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事裘无恙先生请假未出席会议。

3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：补选公司董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：补选公司监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：罗杰、胡力明

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年11月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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