中国石油天然气股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临2024-032

中国石油天然气股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2024年11月14日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事11人，出席5人，董事侯启军先生、段良伟先生，独立董事蒋小明先生、张来斌先生、熊璐珊女士、何敬麟先生因其他公务不能到会；

2、公司在任监事8人，出席5人，监事李战明先生、金彦江先生、王斌全先生因其他公务不能到会；

3、公司董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、杨茜茜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2024年11月14日

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