宁波世茂能源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌的公告

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证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-036

宁波世茂能源股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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一、停牌事由和工作安排

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”或“世茂能源”）正在筹划拟发行股份及支付现金购买南通詹鼎材料科技有限公司（以下简称“詹鼎科技”）控股权事项（以下简称“本次交易”）。因詹鼎科技估值及定价尚未最终确定，本次交易有可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的最终交易对方、支付方式、是否构成重大资产重组的具体认定等，应以后续公告信息为准。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2024年11月11日（星期一）开市起停牌，并将于2024 年11月12 日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌（累计）时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为南通詹鼎材料科技有限公司，其基本情况如下：

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预计本次交易完成后，詹鼎科技将成为公司的控股子公司。

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的主要交易对方为上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）等，交易对方及持股详细情况将在重组预案中予以披露。交易对方的基本情况如下：

1、上海东福元企业发展中心（有限合伙）

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2、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）

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（三）交易方式

本次交易的交易方式拟发行股份及支付现金购买詹鼎科技不低于58.07%的股权资产，本次收购原则上以詹鼎科技估值不超过12亿元为限，最终收购比例及具体收购价格需在甲方完成尽职调查及审计、评估程序后由双方协商确定，并在正式的股权转让协议中明确。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告信息为准。

三、本次重组的意向性文件

公司与詹鼎科技控股股东上海东福元企业发展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限合伙）于 2024 年 11月 10 日共同签署了《股权转让意向协议》，约定以发行股份及支付现金购买詹鼎科技不低于58.07%的股权资产，本次收购原则上以詹鼎科技估值不超过12亿元为限，最终收购比例及具体收购价格由公司完成尽职调查及审计、评估程序后由双方协商确定，并在正式的股权转让协议中明确。

四、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，股权收购的实施行为及结果存在不确定性，且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2024年11月12日

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