湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告|阿波罗_新浪财经

股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2024–046

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月08日以现场会议方式召开了公司第七届董事会第一次临时会议，公司于2024年11月01日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为7人，实到人数7人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案

根据公司的长远发展规划和整体经营需求，保证公司门店运营的持续性，公司拟通过公开参与竞拍方式取得长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁权（租期二十年）。

该地块公司前期已连续租赁了28年，租赁期为1996年11月16日到2024年11月15日。租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广场。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟参与资产租赁竞拍的公告》。

审议结果：6票赞成；0票反对；1票弃权；本议案通过。

独立董事杨迪航先生对此议案投弃权票，理由为：后续公司还将对租赁场地有相应的装修投入，项目投资回报情况不可预计。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年11月12日

股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2024–047

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月08日在公司十三楼会议室召开了公司第七届监事会第一次临时会议。公司于2024年11月01日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式进行了审议表决：

1、审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案

审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024年11月12日

股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2024–048

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于拟参与资产租赁竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、湖南龙骧交通发展集团有限责任公司（以下简称“龙骧集团”）在长沙联合产权交易所公开挂牌长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁（租期二十年）（现为阿波罗商业广场经营场所的租赁物业），湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与此次竞拍。

2、公司于2024年11月08日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》，同意公司参与此次资产租赁竞拍。

3、本次交易竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞拍项目基本情况

根据长沙联合产权交易所官网公开披露的信息，公司拟竞拍的项目基本情况如下：

1、挂牌标的：长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁（租期二十年）

2、挂牌方：湖南龙骧交通发展集团有限责任公司

3、项目编号：G2024ZCZL0134

4、租赁面积（计容产权面积）：80012.63㎡

5、租赁期限：240个月（20年）

6、挂牌租金（第一年）：2328万元

7、递增比例：自地铁7号线一期工程开通运营之日（以正式公告或媒体新闻为准）起满两年后开始递增，每2年递增3%（如摘牌价格为2328万元，起租期为2024年12月1日，地铁7号线一期工程自2027年12月1日起开通运营，则2024年12月1日至2029年11月30日2328万元/年，2029年12月1日至2031年11月30日2397.84万元/年，2031年12月1日至2033年11月30日2469.7752万元/年，以此类推）；

8、免租期：12个月（免租期分摊到合同第一年度至第三年度，分别为：6个月、3个月、3个月，第一年度6个月从交付之日开始计算免租期，第二年度3个月从交付之日满一年后开始计算免租期，第三年度3个月从交付之日满二年后开始计算免租期），免租期包含装修期、商业培育期、规划许可、二次装修许可、权证办理等期限；如承租方原因导致租赁合同终止或解除，承租方应按约定方式补交免租期费用。

以上竞拍项目具体内容详见长沙联合产权交易所官网（http://www.cscqjy.com.cn/）。

三、交易对方的基本情况

1、公司名称：湖南龙骧交通发展集团有限责任公司

2、统一社会信用代码：914301001838511069

3、成立日期：1987年08月15日

4、注册地址：湖南省长沙市雨花区木莲中路268号

5、法定代表人：银得良

6、注册资本： 19011.8万人民币

7、经营范围：城市公共交通运输；道路旅客运输；客运汽车站；经营保险代理业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务；以下经营范围限分支机构经营；校车服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；物业管理；汽车租赁；汽车修理与维护；汽车清洗服务；汽车美容；机动车安全技术检测服务；停车场运营管理；旅客票务代理；机票代理；普通货物运输；货运站服务；行李包裹寄存服务；道路货物运输代理；正餐服务；快餐服务；小吃服务；KTV歌厅娱乐服务；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；旅行社营业部（门市部）业务；会议服务；广告设计；新能源巴士充电站建设；新能源汽车充电站的建设；新能源电站投资；新能源电站的运营；新能源巴士运营；新能源汽车充电服务；新能源巴士充电站运营；新能源汽车运营；新能源汽车充电站的运营；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源汽车充电信息化平台开发运营；能源管理服务；能源技术咨询服务；太阳能光伏电站系统集成；水汽能热泵的运营；基站空调配套设施运营；遮阳技术服务；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；改装汽车、糕点、面包的制造；品牌汽车、婴幼儿配方乳粉的销售；烟草制品、预包装食品、糕点、面包、乳制品的零售；石油成品油零售；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、龙骧集团与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

四、交易目的及对公司的影响

该竞拍地块公司前期已连续租赁了28年，租赁期为1996年11月16日到2024年11月15日，租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广场。以下为阿波罗商业广场三年一期的经营数据：

■

阿波罗商业广场对公司业绩贡献较大，属于公司重要的经营门店。若本次竞拍成功，继续租赁有利于保持公司门店运营的延续性，能有效稳定公司经营规模和保证公司主营业务业绩稳定，符合公司的发展战略规划和整体经营需求。

本次竞拍为公开竞拍，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、风险提示

1、本次交易的达成，需在长沙联合产权交易所以竞拍、摘牌的方式实施，存在不确定性。

2、本次交易的租赁期限较长，期间内外部条件的变化都可能对本次租赁合同的正常履行造成影响，存在着双方不能正常履行合同的风险。

六、备查文件

1、《公司第七届董事会第一次临时会议决议》；

2、《公司第七届监事会第一次临时会议决议》。