重庆三峰环境集团股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告_新浪财经

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证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2024-051

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于公司吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）计划吸收合并公司全资子公司重庆三峰新动力能源有限公司（以下简称“三峰新动力”）。本次吸收合并完成后，三峰新动力法人主体将注销。

● 本次合并已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次合并属于上市公司主体吸收合并全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为深化落实国企改革工作要求，突出企业主责主业，增强核心功能，提高核心竞争力，持续推动三峰环境高质量发展，公司拟吸收合并全资子公司三峰新动力。该项合并完成后，三峰新动力法人主体将注销，相关业务及经营发展不受影响。该合并事项已经公司于2024年11月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议。具体如下：

一、合并主体相关情况

名称：重庆三峰环境集团股份有限公司

统一社会信用代码：91500000699250053X

证券代码：601827

法定代表人：廖高尚

注册资本：167826.8万元

成立日期：2009年12月4日

经营范围：一般项目：以BOT等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利用技术研发，生物质能技术服务，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：重庆市国资委

最近一年（2023年度）主要财务数据（经审计）：资产总额2,528,265.29万元，负债总额1,411,216.44万元，营业收入602,666.20万元，净利润121,615.92万元。

二、被合并方相关情况

名称：重庆三峰新动力能源有限公司

统一社会信用代码：91500104MACNUUXT24

法定代表人：邱圣

注册资本：5000万元

成立日期：2023年7月17日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：三峰环境100%持股

最近一年（2023年度）主要财务数据（单户财报数据，经审计）：资产总额1,475.95万元，负债总额610.72万元，营业收入4.65万元，净利润-134.77万元。

三、本次吸收合并涉及的相关安排

公司将采取吸收合并方式承接三峰新动力的资产、负债、业务以及其他一切权利与义务。合并完成后，子公司三峰新动力的法人主体将注销，原业务和经营活动将由公司新设部门（拟设立能源介质事业部及相应分公司）负责继续推进，不受任何影响。合并完成后公司法人主体保持不变，董事会及公司治理结构保持不变。本次吸收合并不涉及资源或经济利益的流入或流出，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次吸收合并对公司的影响

三峰新动力是公司投资设立的专门从事垃圾焚烧供热业务的子公司，与公司垃圾焚烧厂运营管理业务具有高度的协同作用。本次吸收合并的目的是为顺应行业发展趋势，优化公司产业链条和组织层级，加强协同管理和运营，全力保障公司的持续稳健发展。同时也是贯彻国企改革任务的必要措施。本次吸收合并不涉及任何资源或经济利益的流出或流入，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年11月2日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2024-054

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司重庆三峰新动力能源有限公司（详见公司于同日披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》2024-051号）。本次合并后，公司将通过拟新设的能源介质事业部等直接从事供热等相关业务，为此，公司拟增加经营范围并相应修订《公司章程》。具体如下：

一、增加经营范围

（一）公司原经营范围

一般项目：以BOT等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利用技术研发，生物质能技术服务，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）增加后的经营范围

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以BOT等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理及环保技术开发，固体废物治理，农村生活垃圾经营性服务，资源再生利用技术研发，生物质能技术服务，货物进出口，技术进出口，热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售；。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订

根据以上经营范围变化对《公司章程》进行修订，具体如下：

《公司章程》修订对照表

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述经营范围变化及《公司章程》修订最终以公司所在地工商管理部门核准为准。上述事项需提交公司股东大会最终审议决定。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年11月2日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2024-050

重庆三峰环境集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月1日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于2024年10月30日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告》（2024-051号）。

本议案需提交公司股东大会最终审议决定。

（二）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》（2024-052号）。

（三）审议通过《关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意按照三峰新动力原经营范围相应增加公司经营范围，以承继三峰新动力相关业务及经营，并根据经营范围调整情况相应修订《公司章程》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2024-054号）。

本议案需提交公司股东大会最终审议决定。

（四）审议通过《关于支持乡村振兴工作的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年11月2日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2024-052

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

重要内容提示：

● 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）全资子公司重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（以下简称“三峰卡万塔”）计划吸收合并公司另外两家全资子公司重庆三峰科技有限公司（以下简称“三峰科技”）和重庆新离子环境科技有限公司（以下简称“新离子公司”）。本次吸收合并完成后，三峰科技、新离子公司法人主体将注销。

● 本次合并属于公司全资子公司之间资产、负债的内部划转，已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为深化落实国企改革工作要求，提高核心竞争力，加强整合优化，集中资源进一步加大发展创新力度，持续推动三峰环境高质量发展，公司全资子公司三峰卡万塔计划吸收合并公司另外两家全资子公司三峰科技、新离子公司。该项合并完成后，三峰科技、新离子公司法人主体将注销，相关业务及经营发展不受影响。该合并事项已经公司于2024年11月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。具体如下：

一、合并主体相关情况

名称：重庆三峰卡万塔环境产业有限公司

统一社会信用代码：91500104202981978N

法定代表人：丁堂文

注册资本：13333.333333万元

成立日期：1998年8月17日

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；特种设备销售；建设、拥有并运营垃圾发电厂；生产并出售电力和热能及其副产品；制造、销售环境污染防治专用设备，并提供相关产品配套服务；环境污染治理设施（废气、废水、固废）设计、建设、承包和运营（凭相关资质证书从事经营）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）** 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：三峰环境100%持股

最近一年（2023年度）主要财务数据（单户财报数据，经审计）：资产总额454,415.52万元，负债总额333,245.62万元，营业收入211,722.79万元，净利润22,248.18万元。

二、被合并方相关情况

（一）被合并方一

名称：重庆三峰科技有限公司

统一社会信用代码：91500104663595607M

法定代表人：周兴卫

注册资本：10500万元

成立日期：2007年8月14日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；工程管理服务；工业工程设计服务；非常规水源利用技术研发；固体废物治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；特种设备销售；金属结构销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；光伏设备及元器件销售；汽车销售；非食用盐销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：三峰环境100%持股

最近一年（2023年度）主要财务数据（单户财报数据，经审计）：资产总额86,218.44万元，负债总额49,558.80万元，营业收入60,295.62万元，净利润15,937.01万元。

(二)被合并方二

名称：重庆新离子环境科技有限公司

统一社会信用代码：91500104MA60PQ5J21

法定代表人：周兴卫

注册资本：6000万元

成立日期：2019年12月26日

经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程施工，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，工程管理服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，生态环境材料制造，生态环境材料销售，货物进出口，技术进出口，固体废物治理，水环境污染防治服务，污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：三峰环境100%持股

最近一年（2023年度）主要财务数据（单户财报数据，经审计）：资产总额11,641.59万元，负债总额3,774.98万元，营业收入9,680.61万元，净利润1,942.82万元。

三、本次吸收合并涉及的相关安排

子公司三峰卡万塔将采取吸收合并方式承接三峰科技、新离子公司的全部资产、负债、业务以及其他一切权利与义务。合并完成后，子公司三峰科技、新离子公司的法人主体将注销，原有业务和经营活动将由三峰卡万塔负责继续推进，不受任何影响。合并完成后子公司三峰卡万塔法人主体续存，公司治理及经营管理方式保持不变。本次吸收合并为三峰环境公司内部资源的无偿划转和归集，不涉及资源或经济利益的流入或流出。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并是在公司合并报表范围内进行的资源划转和内部调配，目的是为进一步集约化公司资源，优化公司下辖经营主体数量，加强业务协同，聚焦发展公司主营业务。有利于公司经营发展特别是国际业务的整体拓展。本次全资子公司之间吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司或全体股东利益的情况。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年11月2日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2024-053

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年11月14日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：重庆水务环境控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年10月30日公告了股东大会召开通知，单独持有8.91%股份、通过重庆德润环境有限公司间接持有43.86%股份的间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司，在2024年11月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提议公司2024年第二次临时股东大会增加审议临时提案：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》《关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。增加临时提案后的本次股东大会议案资料详见与本公告同日公告的《重庆三峰环境集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月14日 14点30分

召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月14日

至2024年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会会议资料已于2024年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年11月2日

授权委托书

重庆三峰环境集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：无

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2024-055

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购A股股份的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）第二届董事会第二十次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购价格不超过人民币10.8元/股。本次计划回购的总金额不低于5,000万元人民币，不超过1亿元人民币。详见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-043号）等相关公告。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当每月公告回购进展情况。现将截至2024年10月31日的回购进展情况公告如下：

截至2024年10月31日，公司累计通过集中竞价交易方式回购A股股份4,468,100股，占公司总股本的比例约为0.266%，回购的最高价格为8.8元/股，最低价格为7.09元/股，总成交金额约为人民币3,487.13万元。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司

董事会

2024年11月2日