上海九百股份有限公司2024年第三季度报告

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证券代码：600838 证券简称：上海九百

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：许騂 主管会计工作负责人：戴天 会计机构负责人：蒋雪皓

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：许騂 主管会计工作负责人：戴天 会计机构负责人：蒋雪皓

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：许騂 主管会计工作负责人：戴天 会计机构负责人：蒋雪皓

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-023

上海九百股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会于2024年10月28日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通过了如下决议：

一、《公司2024年第三季度报告》；

《公司2024年第三季度报告》已经公司第十届董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于全资子公司新增2024年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易基于全资子公司上海正章洗染有限公司经营活动和业务发展需要，属于正常的商业交易行为，关联方为：上海景德镇艺术瓷器有限公司、上海申一百货公司、上海九百集团食品有限公司，关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司与全体股东特别是中小股东利益的情况，预计新增关联交易金额不超过60万元。

由于本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议2024年度第三次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-024

上海九百股份有限公司

第十届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会于2024年10月28日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，表决并通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司2024年第三季度报告》；

公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于全资子公司新增2024年度日常关联交易的议案》。

公司监事会认为：本次关联交易及相关事项基于公司经营需求，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2024-022

上海九百股份有限公司

2024年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，现将公司2024年第三季度主要经营数据披露如下：

一、报告期公司所属主要子公司门店变动情况

2024年1-3季度,公司全资子公司“上海正章洗染有限公司”新开了3家洗衣连锁门店，关闭了2家洗衣连锁门店。截止本报告期末，现有洗衣连锁门店13家。

二、报告期拟增加门店情况

截止本报告期末，公司所属主要子公司暂无已签约但尚未开业的门店。

三、2024年1-3季度主要经营数据

（一）主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

■

（二）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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附注：本公告披露的主要经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者谨慎使用该数据。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2024年10月30日

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