证券代码：600328 证券简称：中盐化工
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）完成限制性股票回购注销
1.2024年6月21日，公司召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。
2.2024年7月25日，公司召开届第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案》。
3.2024年7月26日，公司披露了《中盐内蒙古化工股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-052），已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。自公告之日起45天内，公司未收到任何债权人对此议案提出的异议，也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。
4.2024年9月13日，公司披露了《中盐内蒙古化工股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-059），本次回购注销限制性股票数量为524,432股。
5.2024年9月21日，公司披露了《中盐内蒙古化工股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-061），公司于2024年9月19日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成注销。本次回购注销限制性股票后，公司总股本由1,472,224,789股变更为1,471,700,357股。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：宋大勇
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：宋大勇
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：宋大勇
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：宋大勇
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：宋大勇
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周杰 主管会计工作负责人：陈云泉 会计机构负责人：宋大勇
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-071
中盐内蒙古化工股份有限公司
2024年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号-医药》、《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2024年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
■
二、主要产品及原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
2024年第三季度,公司基础化工产品价格维持弱势，其中聚氯乙烯、烧碱本期同比降幅15.02%、13.86%，纯碱产品售价同比降幅19.14%；精细化工产品氯酸钠售价同比涨幅8.42%。
（二）主要原材料的价格变动情况
■
2024年第三季度，公司基础化工原材料煤炭、石灰石价格趋于稳定，原盐采购价格主要受供给端收缩影响，同比涨幅15.46%；中医药市场需求提升，同时甘草原料进口收紧，采购价格同比增幅68.03%。
三、报告期内其他对公司生产经营产生重大影响的事项
本公告涉及经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-070
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月14日 9 点30分
召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月14日
至2024年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司2024年10月30日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2024年11月13日上午9时一11时；下午14时一17时。
3、登记地点：内蒙古阿拉善盟阿拉善高新区本公司证券事务部。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
3、联系方式： 电 话：（0483）8182016
（0483）8182785
传 真：（0483）8182022
邮 编：750336
联系人：孙卫荣 付永才
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中盐内蒙古化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-069
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于购买公司董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：
一、购买董监高责任险的必要性
公司及董监高在强监管的背景下，需要有效的金融工具来转移风险，公司拟通过保险分担公司及董监高在履职过程中造成的赔偿损失，从而降低经营及履职风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，确保公司可持续稳健发展。
二、董监高责任险具体方案概述
1.投保人：中盐内蒙古化工股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币7,000万元(具体以最终签订的保险合同为准)
4.保费支出：不超过人民币30万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
5.保险期限：12个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保)。
三、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权经营层办理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及负责在董监高责任险保险合同期满之时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。
四、审议程序
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。鉴于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，本次购买董监高责任险事项董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。董事会、监事会审议该事项时全体董事、监事应回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
2024 年10月29日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，第八届监事会第十七次会议，分别审议《关于购买公司董监高责任险的议案》。鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本次购买公司董监高责任险相关事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-063
中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2024年10月18日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2024年10月29日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。监事会主席程少民主持了会议，应出席会议监事5名，实到5名；其中，监事会主席程少民、监事韩长纯及许鸿坤以视频方式参加会议，监事刘发明、王敏现场参加会议。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
