证券代码：603496 证券简称：恒为科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-047
恒为科技（上海）股份有限公司
2021年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划（以下简称“持股计划”）第二次持有人会议于2024年10月28日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼会议室以通讯方式召开。会议由管理委员会主任张明先生召集和主持，会议应到持有人37名，实到持有人37名，代表有表决权的持股计划份额总数为11,884,950份。会议符合《恒为科技（上海）股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》和《2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于修订〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果：同意11,884,950份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议有表决权份额总数的100%。
同意修订《2021年员工持股计划管理办法》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-048
恒为科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于2024年三季度报告全文的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2024年第三季度报告》（公告编号2024-050）。
(二)审议并通过了《关于修订〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2021年员工持股计划管理办法》。
(三)审议并通过了《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-049
恒为科技（上海）股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第六次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于2024年三季度报告全文的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对公司编制的2024年三季度报告全文进行了审核，并发表如下意见：
1、公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于2024年三季度报告格式指引的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2024年三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2024年第三季度报告》（公告编号2024-050）。
(二)审议并通过了《关于修订〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2021年员工持股计划管理办法》。
(三)审议并通过了《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
监 事 会
2024年10月30日
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