金陵华软科技股份有限公司2024年第三季度报告

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证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2024年9月29日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。将所持有的福建省力菲克药业有限公司51%股权以2,170万元转让给富惠控股有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2024年9月30日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-044）。

2、公司控股孙公司武穴奥得赛化学有限公司于2024年7月签署了《土地使用权转让合同》，将其拥有土地使用权的78121平方米宗地以1,540万元转让至武穴市民本矿产资源开发有限公司。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：翟辉 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：刘斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：翟辉 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：刘斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

金陵华软科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-052

金陵华软科技股份有限公司

关于拟变更注册地址、经营范围

并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址、经营范围并相应修订《公司章程》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、经营范围和注册地址变更

为适应公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应调整经营范围。公司的主营业务方向、经营情况未发生变化。

■

具体公司注册地址和经营范围最终以市场监督管理部门核定为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册地址和经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款保持不变。《公司章程》相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司注册地址、经营范围变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续，并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门最新经营范围规范表述要求对具体修订内容进行调整。变更后的注册地址、经营范围和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-053

金陵华软科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定于2024年11月13日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称：2024年第三次临时股东大会

（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2024年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年11月13日9:15至2024年11月13日15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年11月7日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至2024年11月7日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、本公司董事、监事及高管人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

二、会议审议事项

■

以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2024年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十六次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

以上议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记；

4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

（二）登记时间：

本次现场会议的登记时间为2024年11月11日（9:00一11:30、14:00一16:30）。

（三）登记地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：吕博、丁思遥

电话：0512－66571019 传真：0512－68098817

邮箱：stock@gcstgroup.com

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

（二）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事

（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举监事

（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9：15至2024年11月13日下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2024年11月13日召开的华软科技公司2024年第三次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；

2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） （或营业执照号码）

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-049

金陵华软科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年10月28日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，调整经营范围，同时根据注册地址和经营范围变更情况拟对《公司章程》进行修订。变更后的注册地址、经营范围和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2024年11月13日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-050

金陵华软科技股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月23日向全体监事发出，会议于2024年10月28日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年第三季度报告》

监事会经审核后认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日

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