吉林利源精制股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

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证券代码：002501 证券简称：利源股份公告编号：2024-060

吉林利源精制股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年9月23日召开，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年10月11日14:30

（2）网络投票时间：2024年10月11日

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15一15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年9月26日

7、主持人：董事长许明哲先生

8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司会议室。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东178人，代表股份984,796,222股，占公司有表决权股份总数的27.7407％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份800,001,200股，占公司有表决权股份总数的22.5352％。

通过网络投票的股东176人，代表股份184,795,022股，占公司有表决权股份总数的5.2055％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份184,796,222股，占公司有表决权股份总数的5.2055％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东176人，代表股份184,795,022股，占公司有表决权股份总数的5.2055％。

3、出席、列席情况

公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东华商（长春）律师事务所的律师通过现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

三、议案审议和表决的情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

许明哲先生、刘树茂先生、高云辉先生、代有田先生、王占德先生、董玉先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案采取累积投票方式逐项进行表决，结果如下：

总表决情况：

1.01.选举许明哲先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：978,742,809股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3853%。

1.02.选举刘树茂先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：978,552,700股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3660%。

1.03.选举高云辉先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：978,538,743股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3646%。

1.04.选举代有田先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：978,499,642股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3606%。

1.05.选举王占德先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：978,499,658股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3606%。

1.06.选举董玉先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：978,498,675股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3605%。

中小股东总表决情况：

1.01.选举许明哲先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：178,742,809股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.7243%。

1.02.选举刘树茂先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：178,552,700股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6214%。

1.03.选举高云辉先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：178,538,743股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6138%。

1.04.选举代有田先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：178,499,642股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5927%。

1.05.选举王占德先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：178,499,658股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5927%。

1.06.选举董玉先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：178,498,675股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5922%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

杜婕女士、吴吉林先生、江泽利先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案采取累积投票方式逐项进行表决，结果如下：

总表决情况：

2.01.选举杜婕女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：978,506,631股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3613%。

2.02.选举吴吉林先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：978,503,617股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3610%。

2.03.选举江泽利先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：978,574,621股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3682%。

中小股东总表决情况：

2.01.选举杜婕女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：178,506,631股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5965%。

2.02.选举吴吉林先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：178,503,617股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5948%。

2.03.选举江泽利先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：178,574,621股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6333%。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

徐黎女士、任云天先生当选公司第六届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案采取累积投票方式逐项进行表决，结果如下：

总表决情况：

3.01.选举徐黎女士为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：978,740,740股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3851%。

3.02.选举任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：978,563,671股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3671%。

中小股东总表决情况：

3.01.选举徐黎女士为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：178,740,740股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.7232%。

3.02.选举任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：178,563,671股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6273%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商（长春）律师事务所黄珊律师、李娇洁律师通过现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉林利源精制股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024年10月12日

证券代码：002501 证券简称：利源股份公告编号：2024-061

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月8日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

公司董事会选举许明哲先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。第六届董事会专门委员会委员选举情况如下：

1、战略委员会

主任委员：许明哲

成员：刘树茂、江泽利（独立董事）

2、审计委员会

主任委员：吴吉林（独立董事）

成员：高云辉、江泽利（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：吴吉林（独立董事）

成员：刘树茂、杜婕（独立董事）

4、提名委员会

主任委员：杜婕（独立董事）

成员：许明哲、吴吉林（独立董事）

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、聘任刘树茂先生为公司总裁

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

2、聘任王占德先生为公司董事会秘书

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

3、聘任董玉先生为公司财务总监（财务负责人）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格，以及董事会审计委员会审查财务总监（财务负责人）候选人任职资格，公司董事会同意聘任刘树茂先生为公司总裁，聘任王占德先生为公司董事会秘书，聘任董玉先生为公司财务总监（财务负责人）。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任公司高级管理人员，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任赵金鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

赵金鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024年10月12日

证券代码：002501 证券简称：利源股份公告编号：2024-062

吉林利源精制股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月8日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事3人，亲自出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

公司监事会选举徐黎女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2024年10月12日

证券代码：002501 证券简称：利源股份公告编号：2024-063

吉林利源精制股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。选举许明哲先生、刘树茂先生、高云辉先生、代有田先生、王占德先生、董玉先生为公司第六届董事会非独立董事；选举杜婕女士、吴吉林先生、江泽利先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，连续任职未超过六年，均已取得深交所认可的独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深交所审查无异议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024年10月12日

证券代码：002501 证券简称：利源股份公告编号：2024-064

吉林利源精制股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》。选举徐黎女士、任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王晓琳女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2024年10月12日

证券代码：002501 证券简称：利源股份公告编号：2024-065

吉林利源精制股份有限公司

关于选举董事长及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。

一、选举公司第六届董事会董事长

公司董事会选举许明哲先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

二、聘任总裁、董事会秘书和财务总监

根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格，以及董事会审计委员会审查财务总监（财务负责人）候选人任职资格，公司董事会同意聘任刘树茂先生为公司总裁，聘任王占德先生为公司董事会秘书，聘任董玉先生为公司财务总监（财务负责人）。（简历详见附件）

公司董事会秘书联系方式如下：

姓名：王占德

办公电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号

邮编：136200

三、聘任证券事务代表

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任赵金鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

赵金鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所的相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

姓名：赵金鑫

办公电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号

邮编：136200

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024年10月12日

（一）董事长简历

许明哲，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学博士研究生，现任吉林省吉刚汽车贸易有限公司董事长、长春旭阳工业（集团）股份有限公司董事长、本公司董事长等职务。中华全国工商业联合会第十三届执行委员会常务委员，吉林省工商业联合会第十二届执行委员会副主席，长春市工商业联合会第十七届执行委员会主席（会长），东北师范大学商学院客座教授，吉林省第十四届人大代表。荣获“全国五一劳动奖章”“全国关爱员工优秀民营企业家”“吉林省五一劳动奖章”“吉林省卓越贡献民营企业家”“吉林省第八批拔尖创新人才”“吉林省突出贡献专家”“吉林省黄炎培职业教育杰出贡献奖”等称号。

许明哲先生未直接持有本公司股份，与本公司控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）总裁简历

刘树茂，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，吉林大学工商管理硕士（MBA）专业进修，高级工程师。曾任一汽内饰件厂车间副主任；先后担任长春富维江森公司软化件工厂质量经理、电子工厂工厂长、发泡工厂工厂长、座椅工厂工厂长、长春富维江森公司党委书记、总经理等职务，工作期间曾被派往欧洲江森公司学习工厂管理；曾任一汽富维车轮厂厂长、天津一汽丰田汽车公司生产管理部兼安全保卫部长、长城曼德光电公司副总经理等职务。现任本公司董事、总裁等职务。

刘树茂先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）董事会秘书简历

王占德，男，1981年2月生，吉林大学法学专业，本科学历。2010年通过全国统一司法考试，取得法律职业资格证书。曾任吉报集团东亚经贸新闻报社办公室主任；吉林东亚经贸新闻有限公司办公室主任、法务负责人；长春羿尧网络股份有限公司董事会秘书；2021年2月起任本公司证券部部长，2022年3月至2022年11月任公司证券事务代表，2022年11月至今任公司董事会秘书，2022年12月至今任公司董事，王占德先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司董事、董事会秘书等职务。

王占德先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）财务总监简历

董玉，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，长春税务学院会计电算化专业。2003年7月至2016年4月任长春旭阳工业（集团）股份有限公司财务副部长、部长，2016年4月至2019年7月任佛山佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司副总经理；2019年7月至2021年2月任佛吉亚（重庆）汽车零部件有限公司副总经理兼财务总监；2021年2月至2022年6月任长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司采购总监；2022年6月至2022年8月任本公司财务部长，2022年8月至今任本公司财务总监，2024年5月至今任本公司董事。现任本公司董事、财务总监等职务。

董玉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（五）证券事务代表简历

赵金鑫，女，汉族，1982年9月出生，法学专业、英语专业本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年8月至今，曾任本公司第四届、第五届董事会证券事务代表、第五届监事会职工代表监事、人力资源部部长、证券部部长、国际销售部部长、英语翻译等职务。现任本公司证券事务代表等职务。

赵金鑫女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为证券事务代表的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002501 证券简称：利源股份公告编号：2024-066

吉林利源精制股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举徐黎女士为公司第六届监事会主席，现将相关情况公告如下：

一、选举监事会主席情况

公司第六届监事会成员已经2024年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。公司监事会选举徐黎女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2024年10月12日

监事会主席简历

徐黎，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，高级会计师。曾任长春市轻工业局主任科员，长春轻化国有资产经营有限公司财务处副处长、处长，长春旭阳工业（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监等职务，现任长春旭阳工业（集团）股份有限公司总会计师，本公司监事会主席。

徐黎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002501 证券简称：利源股份公告编号：2024-067

吉林利源精制股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，于2024年10月10日召开公司职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举王晓琳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见“附件”）。王晓琳女士与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2024年10月12日

职工代表监事简历

王晓琳，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，中共党员，2007年12月至今，曾任吉林利源精制股份有限公司网络中心管理员、销售部计划员、挤压三车间主任、生产部部长、网络中心主任、统计部部长、运营中心主任、挤压工厂部长，辽源市智晟达福源贸易有限公司销售经理等职务；现任本公司党委书记、工会主席、生管物流部部长和职工代表监事等职务。

王晓琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。