中国银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2024-050

中国银行股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月24日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事13人，出席13人；

2、本行在任监事5人，出席5人；

3、本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议批准修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：审议批准申请追加对外捐赠专项额度

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：审议批准聘用本行2024年度外部审计师

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：审议批准废止《中国银行股份有限公司投资审批管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2024年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第1-4项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。第5项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、范雪晨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、上网公告文件

经见证的律师事务所出具的法律意见书

五、报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2024年9月24日

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