广州达安基因股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

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证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2024-050

广州达安基因股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日上午9:15至2024年9月19日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表849人，代表股份458,753,926股，占上市公司总股份的32.6877％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量210,517,909股，占公司总股份的15.0001％。具体如下：

股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：黄立强先生，代表公司股份140,344,607股

股东广州金融控股集团有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份70,172,302股

股东：刘松华先生，代表公司股份1,000股

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共846人，代表股份248,236,017股，占上市公司总股份的17.6876％。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共846人，代表股份14,845,022股，占上市公司总股份的1.0578％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

表决结果：同意453,924,531股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9473％；反对4,047,375股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8823％；弃权782,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1705％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意10,015,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.4679％；反对4,047,375股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.2642％；弃权782,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2679％。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意455,303,386股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2478％；反对2,560,190股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5581％；弃权890,350股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1941％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意11,394,482股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.7562％；反对2,560,190股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.2461％；弃权890,350股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.9976％。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024年8月）；

表决结果：同意449,713,412股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0293％；反对8,445,929股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.8411％；弃权594,585股（其中，因未投票默认弃权17,135股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1296％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意5,804,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的39.1007％；反对8,445,929股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.8940％；弃权594,585股（其中，因未投票默认弃权17,135股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0053％。

4、审议通过了《广州达安基因股份有限公司监事会议事规则》（2024年8月）；

表决结果：同意449,683,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0229％；反对8,462,749股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.8447％；弃权607,285股（其中，因未投票默认弃权36,075股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1324％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意5,774,988股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.9018％；反对8,462,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.0073％；弃权607,285股（其中，因未投票默认弃权36,075股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0908％。

5、审议通过了《广州达安基因股份有限公司股东会议事规则》（2024年8月）；

表决结果：同意449,954,292股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0818％；反对8,240,249股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.7962％；弃权559,385股（其中，因未投票默认弃权49,375股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1219％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意6,045,388股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.7233％；反对8,240,249股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.5085％；弃权559,385股（其中，因未投票默认弃权49,375股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7682％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、谢焱先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

2024年9月19日