上海威尔泰工业自动化股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-037

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议由公司副董事长林子尧先生于2024年9月19日以电子邮件方式（EMAIL）向公司董事发出会议通知，并于2024年9月19日以通讯方式召开和表决。经全体董事同意，本次会议豁免提前3日通知。鉴于公司第八届董事会原董事长叶鹏智先生已辞去董事长及董事职务，本次董事会由副董事长林子尧先生召集和主持。本次会议应到董事8名，实到董事7名，夏光董事因工作原因请假，委托陈衡董事出席了本次会议并代为表决。本次会议的召集召开、表决等事项符合《中华人民共和国公司法》《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举第八届董事会董事长的议案”。

详细情况请见在2024年9月20日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-035）及《关于补选董事长的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-038

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于补选董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事长辞职的情况

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长叶鹏智先生提交的书面辞职申请，叶鹏智先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下属各委员会的相关职务。辞职后，叶鹏智先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶鹏智先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作的正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。

二、关于补选公司董事长的情况

为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于2024年9月19日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。补选董事陈衡先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司将尽快根据《公司章程》办理相应的工商变更手续。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十九日

陈衡：中国公民，男，55岁，硕士，历任中国纺织品进出口总公司会计，中国金茂集团股份有限公司会计，上海金海国际贸易有限公司财务经理，上海紫江国际贸易有限公司财务经理，现任公司第八届董事会董事，上海紫竹高新区（集团）有限公司副总经理、董事，上海紫竹高新数字创意港有限公司董事，上海紫竹国际教育园区有限公司董事，上海紫竹高新小苗创业投资有限公司董事，上海紫竹高新信息数码港有限公司董事，上海兰香湖小镇发展有限公司董事、上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海紫竹酒店有限公司董事，上海紫竹创业投资有限公司董事，上海紫竹高新软件港有限公司董事，上海紫竹教育投资有限公司董事，上海紫燕机械技术有限公司董事，上海国盛产业转型投资管理有限公司董事，上海紫竹创业孵化器有限公司董事，上海紫竹健康产业港有限公司董事，上海紫竹城区管理有限公司董事，上海紫巢住房服务有限公司董事。上海紫竹高新文化产业控股有限公司监事，上海骏新私募基金管理有限公司监事，上海紫竹科技产业投资有限公司监事。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-035

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长叶鹏智先生提交的书面辞职申请，叶鹏智先生因个人工作安排的原因，辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下属各委员会的相关职务。辞职后，叶鹏智先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，叶鹏智先生直接持有公司股份330,735股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，叶鹏智先生将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶鹏智先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作的正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。

叶鹏智先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事长的职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对叶鹏智先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-036

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张琰先生的书面辞职报告，张琰先生由于个人工作安排的原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，张琰先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张琰先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张琰先生未持有公司股份。张琰先生辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会对张琰先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长陈衡先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

陈衡先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：上海市闵行区虹中路263号

邮政编码：201103

联系电话：021-64656465

电子邮箱： dm@welltech.com.cn

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十九日

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