安徽全柴动力股份有限公司2024年半年度报告摘要|全柴动力_新浪财经

公司代码：600218 公司简称：全柴动力

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2024-030

安徽全柴动力股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年8月27日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024 年8月22日通过OA办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名，全体监事列席了会议，会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）2024年半年度报告摘要及全文；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于聘任2024年度审计机构的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2024年8月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2024-032”。

（四）关于修订公司《章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2024年8月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2024-033”。

《全柴动力章程》（2024年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《董事会审计委员会工作细则》（2024年修订）、《董事会提名委员会工作细则》（2024年修订）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2024年8月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2024-034”。

上述第三、四议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：600218 证券简称：全柴动力公告编号：2024-034

安徽全柴动力股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日 14点00分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见2024年8月28日公司刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《全柴动力第九届董事会第六次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案需提交本次会议审议批准。有关本次会议的详细资料将于会议召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

（二）登记地点

公司董事会办公室。

（三）登记时间：2024年9月12日至19日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）。异地股东信函、邮件以2024年9月19日下午5:00（含当日）前收到为准。

（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（二）联系人：徐明余、姚伟

联系电话：0550－5038369、5038289

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽全柴动力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2024-033

安徽全柴动力股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。根据《公司法》、《证券法》等相关规定与要求，结合公司实际情况，公司将《章程》中“股东大会”的表述，全部修改为“股东会”。除前述修改外，还修订了《章程》的部分其他条款。具体修订条款如下：

■

除上述修订的条款外，原公司《章程》中其他条款不变。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次公司《章程》修订事项尚需提交2024年第一次临时股东会审议。修订后的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2024-032

安徽全柴动力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 13次、自律监管措施5次、自律处分 1 次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施 19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过全柴动力（600218）、中鼎股份（000887）、铜峰电子（600237）、福达股份（603166）、口子窖（603589）、迎驾贡酒（603198）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王鸣灿，2017年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过全柴动力（600218）、同庆楼（605108）、铜峰电子（600237）、中环环保（300692）等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过大族激光（002008）、奥海科技（002993）、大族数控（301200）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师王鸣灿、项目质量控制复核人崔永强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函行政监管措施1次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。详见下表。

■

3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为53万元，较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为22万元，较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称“《选聘办法》”)第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年。”同时，《选聘办法》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作。”

截至2024年8月，容诚已连续服务公司超过10年。根据《选聘办法》规定，公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定，拟续聘容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年8月23日召开第九届董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。审计委员会从独立性、专业性、2023年度审计工作情况及执业质量等方面对容诚进行了审查，认为容诚能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。因此，审计委员会同意续聘容诚为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况。

公司于2024年8月27日召开第九届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2024-031

安徽全柴动力股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况