证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-030
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司已于2021年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人逝世的公告》，公司将密切关注后续事项的进展并及时履行信息披露义务。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
关于控股股东被申请实质合并破产清算的事项
公司于2024年6月28日收到控股股东浙江凯融特种纸有限公司（以下简称“凯融特纸”）的告知书，告知书称，中植企业集团有限公司管理人已向北京市第一中级人民法院申请对包括凯融特纸在内的中植企业集团有限公司等248家企业进行实质合并破产清算，如果对中植企业集团有限公司等248家企业的实质合并破产清算申请被北京市第一中级人民法院受理，凯融特纸进入实质合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立。控股股东被申请实质合并破产清算不会对公司日常生产经营产生影响，截至目前公司生产经营情况正常。具体的内容详见于2024年6月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东被申请实质合并破产清算的公告》（公告编号：2024-025）。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：刘溪
2024年8月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-029
浙江凯恩特种材料股份有限公司关于举办
2024年半年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2024年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年半年度业绩和经营情况，公司定于2024年9月5日（星期四）下午15:00～16:00在全景网举办2024年半年度报告网上业绩说明会，本次半年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度报告业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本次半年度报告业绩说明会。
公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年半年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年9月4日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在2024年半年度报告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-027
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2024年8月17日以通讯方式发出，会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会审议。
董事会认为：公司编制《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月28日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
备查文件：
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、审计委员会2024年度第五次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-028
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2024年8月17日以通讯方式发出，会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月28日同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
备查文件：
1、第九届监事会第十五次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2024年8月27日
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