桃李面包股份有限公司2024年半年度报告摘要|股东大会_新浪财经

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公司代码：603866 公司简称：桃李面包

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第十九次会议审议，通过了公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为1,599,719,155股，以此计算合计拟派发现金红利191,966,298.60元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的66.21%。

2、如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该方案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2024-051

桃李面包股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月28日 14点00分

召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月28日

至2024年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

内容详见2024年8月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年8月22日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复

印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件

并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印

件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人

及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桃李面包股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2024-046

桃李面包股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年8月2日以通讯方式发出，于2024年8月12日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

监事会在全面审阅公司2024年半年度报告后，发表意见如下：

(1)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4)公司监事会成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2024年半年度报告全文》及《桃李面包2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度中期利润分配方案》

公司2024年度中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为1,599,719,155股，以此计算合计拟派发现金红利191,966,298.60元（含税），2024年半年度公司现金分红比例（2024年半年度

公司拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）为66.21%。

监事会认为：公司2024年度中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2024年度中期利润分配方案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2024年度中期利润分配的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2024年8月13日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2024-045

桃李面包股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年8月2日以通讯方式送达全体董事，会议于2024年8月12日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年半年度报告全文》及《桃李面包2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

2、审议通过《公司2024年度中期利润分配方案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审

议。

3、审议通过《关于全资孙公司减少注册资本的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于全资孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审

议。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年8月13日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2024-050

桃李面包股份有限公司关于公司

2024年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币989,722,186.73元。经董事会决议，公司2024年度中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

公司拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）为66.21%。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过此次利润分配的方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）公司监事会意见

公司2024年度中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2024年度中期利润分配方案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年8月13日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2024-049

桃李面包股份有限公司

关于2024年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位：元币种：人民币

■

2、地区分布

单位：元币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

■

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年8月13日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2024-048

桃李面包股份有限公司

关于全资孙公司减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司成都市桃李食品有限公司（以下简称“成都桃李”）拟减少注册资本人民币300万元。

● 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议

● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、减资情况概述

（一）基本情况

为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资孙公司成都桃李注册资本人民币300万元。本次减资不会导致成都桃李的股权结构发生变化，武汉桃李面包有限公司(系桃李面包股份有限公司全资子公司)仍持有成都桃李的100%股权。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资对象基本情况

1、公司名称：成都市桃李食品有限公司

2、法定代表人：李燕

3、注册资金：1,570万元人民币

4、成立日期：1997年02月15日

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91510108202462457X

7、注册地址：四川省成都市成华区华泰路32号

8、经营范围：食品加工、预包装食品兼散装食品的销售；普通货运（以上范围需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；食品添加剂的生产与销售；食品生产设备、机械设备的销售；人力资源服务（不含许可项目）、市场营销策划、包装服务、人力装卸服务、仓储服务（不含危险品）、食品加工技术开发、技术转让、技术咨询；食品生产设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、减资前后的股权结构

■

10、主要财务指标

单位：万元

■

注：2023年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年半年度财务数据未经审计。

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划以及全资孙公司的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，使全资孙公司的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响全资孙公司正常业务的开展。

四、本次减资对公司的影响

本次减资不改变公司对孙公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会

对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、本次减资的风险分析

本次是对全资孙公司的减资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述全资孙公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理全资孙公司减资相关的工商变更登记等事宜。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年8月13日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2024-047

桃李面包股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策，本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因和日期

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

公司根据上述文件的要求，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准

则。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关

规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求

执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本