新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2024-032

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月29日 10点30分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月29日

至2024年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2024年8月13日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年8月28日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1、联系办法

联系电话：0909一2268189；传真：0909一2268162；邮编：833408。

联系人：周可可、毛雪艳

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

图片列表：

股票简称：新赛股份股票代码：600540 公告编号：2024-031

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于增补董事及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司关于增补董事情况

鉴于马晓宏先生因工作调动原因，已于2024年8月1日向董事会辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下属专业委员会委员所有职务。

根据公司《章程》及有关法律法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月12日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，公司董事会同意提名沈云锋先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、公司关于聘任副总经理情况

公司于2024年8月12日召开第八届董事会四次会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张成年先生和潘新民先生（简历附后）为公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会2024年第2次会议对上述董事候选人、拟聘任副总经理的任职资格进行了审查，认为：公司第八届董事会董事候选人、聘任副总经理的提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事候选人、拟聘任副总经理的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司董事、高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况。我们同意提交公司第八届董事会第四次会议审议，增补董事议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月13日

公司董事候选人及副总经理个人简历

一、公司董事候选人的个人简历

沈云锋先生：男，汉族，1972年4月出生，1992年3月参加工作，中共党员，大学学历，助理经济师职称。曾任农六师五家渠市党委、师市副秘书长,国资委党委书记、副主任；第一师11团党委副书记；第一师11团党委副书记、团长，第一师棉麻有限责任公司总经理(代)；第一师11团党委副书记、团长兼第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司党委书记、董事长；现任中新建物流集团有限责任公司总经济师,新疆汇智供应链有限公司执行董事、总经理。

二、公司副总经理的个人简历

张成年先生：男，汉族， 1983年4月出生，本科学历，中共党员，2005年11月参加工作，曾任阿拉尔鹏飞棉业党支部副书记、副厂长；阿拉尔鹏飞棉业党支部书记、董事长；第一师棉麻公司市场营销部部长；第一师棉麻公司市场营销部部长兼新疆塔里木棉花供应链公司总经理；新疆塔里木棉花供应链公司党支部书记、总经理;现任第一师棉麻公司董事。

潘新民先生：男，汉族， 1973年10月出生，大专学历，1996年10月参加工作，曾任阿克苏市众诚棉业公司经理；阿克苏地区宏丰棉业有限责任公司厂长；第一师棉麻公司鹏飞棉业副厂长；第一师棉麻公司生产技术部部长；第一师棉麻公司安全生产部部长；第一师棉麻有限责任公司副总经理。

股票简/称：新赛股份股票代码：600540 公告编号：2024-030

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事会秘书辞职情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈建江先生的辞职报告。陈建江先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书后，继续担任公司董事、总经理职务。

二、关于董事会秘书聘任情况

公司于2024年8月12日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任韩丽娟女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

韩丽娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、董事会秘书办公地址及联系方式如下：

办公地址：新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛股份

联系电话：0909-2268189

联系传真：0909-2268162

邮箱：hanlijuan1025@163.com

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月13日

韩丽娟女士个人简历

韩丽娟女士：女，汉族，1991年1月出生，2013年7月参加工作，中共党员，本科学历，人力资源管理师（中级）职称，持有上海证券交易所董事会秘书证、法律职业资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司行政副经理，五家渠青城商业管理有限公司行政经理，新疆百花村医药集团股份有限公司综合管理部经理、证券事务代表。熟悉公司法、证券法等相关法规，参与企业并购重组、股权转让交易等业务。

证券简称：新赛股份股票代码：600540 公告编号： 2024-029

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第四次会议通知》,2024年8月12日上午10:30时,在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事陈建江先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司关于增补董事的议案》

同意公司增补沈云锋先生为第八届董事会董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于增补董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-031）。

二、审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任韩丽娟女士为公司董事会秘书，任期同届期。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-030）。

三、审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》

1.同意聘任张成年先生为公司副总经理，任期同届期。